Заснавальнік BitConnect Саціш Кумбхані аб'яўлены ў вышук у Індыі, бо мясцовы юрыст падае скаргу на зніклы біткойн 

Улады Індыі зараз шукаюць заснавальніка BitConnect Саціша Кумбхані пасля таго, як яго імя з'явілася ў скарзе. Мясцовы юрыст згадаў Кумбхані ў скарзе, вядомай як Першая інфармацыйная справаздача (FIR) у паўднёва-заходнім горадзе Пуна. Адвакат з Пуны заявіў у сваёй скарзе, што страціў амаль 220 біткойнаў на суму 420 мільёнаў рупій (5.2 мільёна долараў). Па словах мужчыны, ён страціў грошы праз некалькі платформаў для криптовалютных інвестыцый. 

У Індыі адшукваецца заснавальнік BitConnect

Разам з заснавальнікам BitConnect юрыст таксама згадаў шэсць іншых імёнаў у сваім FIR. Паліцыя падрыхтавала FIR пасля праверкі фактаў скаргаў, што азначае, што праваахоўныя органы пачалі расследаванне па гэтым пытанні. Па словах заяўніка, у яго ашукалі яго першапачатковыя інвестыцыі і даходы. Кумбхані сказаў, што яго першапачатковыя інвестыцыі складалі 54 біткойна, а прыбытак - 166 біткойнаў. Ён сцвярджаў, што яго прымусілі рэінвесціраваць прыбытак у крыптаінвестыцыйныя платформы ў перыяд з 2016 па чэрвень 2021 года. The Indian Express, міліцыя па гэтай справе не затрымлівала. 

BitConnect атрымліваў асалоду ад шуму першаснага размяшчэння манет (ICO), які быў гучны ў сярэдзіне 2017 года. Крыптапратакол прынёс інвестарам мільярды долараў, выплачваючы 10% працэнтных даходаў праз токены BCC. BitConnect нават прапанаваў больш пераваг інвестарам, якія накіроўваюць іншых. У лютым Міністэрства юстыцыі ЗША прад'явіла Кумбхані крымінальныя абвінавачанні ў дадатак да таго, што Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) падала на яго ў суд у верасні мінулага года. SEC заявіла, што кіраўнік ашуканскім шляхам сабраў больш за 2 мільярды долараў для BitConnect. Крымінальныя абвінавачанні Міністэрства юстыцыі былі прад'яўлены менш чым праз год пасля таго, як SEC выставіла яму абвінавачанне. Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што Кумбхані ўдзельнічаў у схеме Понцы на 2.4 мільярда долараў, у выніку якой інвестары ў ЗША страцілі шмат грошай. Аднак ён знік. 

Месцазнаходжанне Кумбхані невядома

Пра гэта SEC паведаміла 28 лютага падача што Кумбхані, магчыма, знік з Індыі, бо яго месцазнаходжанне невядома. 

«У кастрычніку 2021 года Камісія даведалася, што Кумбхані, верагодна, пераехаў з Індыі на невядомы адрас у іншай замежнай краіне. З лістапада Камісія кансультавалася з органамі фінансавага рэгулявання гэтай краіны ў спробе знайсці адрас Кумбхані. Аднак у цяперашні час месцазнаходжанне Кумбхані застаецца невядомым, і Камісія не можа паведаміць, калі яе спробы знайсці яго месцазнаходжанне будуць паспяховымі, калі ўвогуле будуць.

Былы прамоўтэр BitConnect Глен Аркаро ўжо прызнаў сябе вінаватым у махлярстве. Ён прызнаў, што ўступіў у змову з іншымі кіраўнікамі ў схеме Понцы, і Міністэрства юстыцыі пацвердзіла. У справаздачы Міністэрства юстыцыі гаворыцца, што Arcaro прызнаўся ва ўдзеле ў маштабнай змове з удзелам BitConnect. Па дадзеных Дэпартамента, гэтая схема з'яўляецца найбуйнейшым крыптамахлярствам, калі-небудзь прад'яўленым крымінальным абвінавачаннем. 

наступны Навіны биткойна, навіны Blockchain, навіны аб криптовалютах, навіны

Ібукун - аўтар крыпта/фінансаў, зацікаўлены ў перадачы адпаведнай інфармацыі, выкарыстоўваючы нескладаныя словы, каб ахапіць розную аўдыторыю.
Акрамя пісаць, яна любіць глядзець фільмы, рыхтаваць і наведваць рэстараны ў горадзе Лагос, дзе яна пражывае.