Федэральная паліцыя Бразіліі і Расследаванне нацыянальнай бяспекі ЗША (HSI) разам з дапамогай шматлікіх іншых праваахоўных органаў разбілі глабальную сетку крыпта-махлярства, паведамляе прэс-рэліз выдадзены Іміграцыйнай і мытнай службай ЗША (ICE) 6 кастрычніка.
Згодна з паведамленнямі мясцовых СМІ, групоўка крыпта-махлярства, якая базуецца ў Курыцібе, Бразілія, прыняла форму інвестыцыйнай платформы для лічбавых актываў і ўзначальвалася Франсіса Вальдэвіна да Сілва, таксама вядомага як «біткойн-шэйх».
Да Сілва і яго кампанія нібыта здзейснілі злачынствы па міжнародным адмыванні грошай, кіраванні злачыннай кампаніяй, махлярстве і злачынствах супраць нацыянальнай фінансавай сістэмы.
Кальцо перавозіла ашуканых інвестараў па дзясятку краін, сцвярджаючы, што яны распрацавалі паўнавартасныя фінансавыя прадукты, звязаныя з крыптаграфіяй, і прасоўваючы махлярскія аб'явы аб партнёрстве і ліцэнзіі. Ахвяры ўклалі мільёны ў крыптавалюты з практычна ніякай каштоўнасцю, якія былі створаны кольцам.
Пасля пераезду камандзіра транснацыянальнай злачыннай фірмы ў Бразілію ў студзені 2022 года спецыяльныя агенты HSI, размешчаныя ў амерыканскай амбасадзе ў Бразіліі, Бразілія, папрасілі дапамогі ў федэральнай паліцыі Бразіліі для правядзення шматбаковых расследаванняў.
«Аперацыя Poyais»
Бразільскія праваахоўныя органы правялі расследаванне пад назвай «Аперацыя Poyais», падчас якога яны правялі 20 ператрусаў і рэйдаў у розных штатах, у тым ліку ў Санта-Катарыне, Сан-Паўлу і Рыа-дэ-Жанэйра. Яны выявілі, што група адмывала да 4 мільярдаў бразільскіх рэалаў (800 мільёнаў долараў), якія яны перамяшчалі праз бразільскую банкаўскую сістэму.
Паліцыя таксама выявіла, што кампанія да Сілвы мела значны штат кваліфікаваных трэйдараў криптовалютой, якія выкарыстоўвалі актывы ахвяр, каб атрымліваць большы прыбытак праз гандаль. Паліцыя канфіскавала адмытыя актывы разам з залатымі зліткамі, раскошнымі аўтамабілямі, нерухомасцю, дызайнерскай вопраткай, ювелірнымі вырабамі, гадзіннікамі і іншымі дарагімі прадметамі.
Мясцовыя СМІ паведамляюць, што некалькі мясцовых знакамітасцяў сталі ахвярамі схемы Понцы, у тым ліку мадэль, тэлевядучая і актрыса Саша Менегель, якая, як паведамляецца, страціла 1.2 мільёна рэалаў, а таксама неназваныя футбалісты. Іншыя ахвяры знаходзяцца ў ЗША і «прынамсі ў дзесяці іншых краінах», паводле ўладаў.
Адвакат Да Сілвы сказаў, што такі рэйд з'яўляецца «звычайнай мерай у следчых працэдурах такога роду» і што кліент супрацоўнічае з паліцыяй у бягучым расследаванні.
Крыніца: https://cryptoslate.com/brazil-police-us-authorities-bust-transnational-crypto-fraud-ring-led-by-bitcoin-sheikh/