Федэральная паліцыя Бразіліі пачала аперацыю Colossus, у якой задзейнічана 6 біржаў крыптавалют - рэгуляванне Bitcoin News

Федэральная паліцыя Бразіліі і падатковыя органы Бразіліі запусцілі заключны этап «Аперацыі Калос», руху, які выканаў сотні судовых пастановаў супраць біржаў крыптавалют, арбітражных агентаў і фальшывых кампаній у чатырох штатах краіны. У гэтай аперацыі ўдзельнічалі 158 урадавых афіцэраў, у тым ліку 130 федэральных паліцэйскіх, якія выконвалі пастановы аб ператрусе і канфіскацыі шасці біржаў крыптавалют і чатырох валютных устаноў.

Запушчана аперацыя Colossus, каб спыніць аперацыі па адмыванні крыптавых грошай

22 верасня Федэральная паліцыя Бразіліі пры дапамозе падатковых органаў Бразіліі пачала апошні этап расследавання аперацыі "Калос", якая налічвае больш за чатыры гады. Арганізацыі выканалі больш за 100 судовых пастаноў, накіраваных супраць шасці криптовалютных біржаў, чатырох валютных аператараў і арбітражных агентаў, якія падазраюцца ў дапамозе ў аперацыях па адмыванні грошай.

Мяркуецца, што 130 федэральных паліцэйскіх удзельнічалі ў аперацыі "Калос", выдаўшы два ордэры на арышт і 37 загадаў аб ператрусе і канфіскацыі ў чатырох штатах краіны, у тым ліку ў Рыа-дэ-Жанейра, Баія, Сан-Паўлу і Санта-Катарына. 28 супрацоўнікаў бразільскай падатковай службы таксама былі задзейнічаны ў працы.

Мяркуецца, што злачынцы выкарыстоўвалі крыптавалютныя актывы для адмывання грошай праз сістэму грашовых пераводаў. Паводле прэс-рэлізу федэральнай паліцыі, падчас падазроных абменных аперацый было перамешчана каля 391 мільёна долараў. Федэральная паліцыя заявіў,:

Такія рэсурсы паступалі і цыркулявалі праз афіцыйную фінансавую сістэму, праз падстаўныя кампаніі, без эканамічнай і фінансавай магчымасці, і праходзілі праз транзітныя рахункі да іх пераўтварэння ў крыптаактывы, якія можна было выкарыстоўваць за мяжой.

Modus Operandi і падобныя аперацыі

Улады лічаць, што былі тры групы уцягнутых у гэтай злачыннай дзейнасці. Першая група складаецца з арбітражных агентаў высокага ўзроўню, якія набылі вялікую колькасць криптовалютных актываў у такіх краінах, як ЗША, Сінгапур і Ганконг. Другая група - гэта криптовалютные біржы, якія выступалі пасярэднікамі.

Трэцяя група складаецца з фальшывых кампаній і прыватных асоб, якія набылі гэтыя криптовалютные актывы, прычым многія кліенты не могуць набыць криптовалюту. Сярод іх былі памерлыя, людзі, уключаныя ў праграмы дапамогі, і пажылыя людзі старэйшыя за 90 гадоў. Больш за 1,300 з гэтых фальшывых кампаній кіраваліся адным бухгалтарам.

Гэта адна з найбуйнейшых у краіне аперацый, звязаных з крыптаграфіяй, нароўні з іншымі падобнымі аперацыямі Крыптос і эксплуатацыя захаванне, якія былі расстраляныя ўрадавымі сіламі ў мінулым годзе.

Што вы думаеце пра аперацыю "Колас"? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Серхіа Гошчанка

Серхіа - журналіст криптовалют, які базуецца ў Венесуэле. Ён апісвае сябе як позна ў гульні, увайшоўшы ў крыптасферу, калі рост коштаў адбыўся ў снежні 2017 года. Маючы вопыт камп'ютэрнай тэхнікі, жывучы ў Венесуэле і падвергнуўшыся ўплыву криптовалютного буму на сацыяльным узроўні, ён прапануе іншы пункт гледжання аб поспеху крыпта і як гэта дапамагае небанкаўскім і недастаткова абслугоўваным.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock