Бразільскі паліцэйскі рэйд "Біткойн-шэйх": вось чаму

• Франсіслі Вальдэвіна да Сілва заявіў, што ў яго кампаній былі праблемы з унутраным махлярствам і кіраваннем.
• Яго падазраюць у кіраванні бандай, якую расследуюць за махлярства мільярдэраў з выкарыстаннем крыптавалют.

Фрэнсіслі Вальдэвіна да Сілва, таксама вядомы як «Біткойн-шэйх», прыпісаў удары «ўнутранаму махлярству» падчас прыватнага відэазванка для кліентаў сваіх кампаній. У той час як бразільскі партал навін g1 і RPC мелі доступ да зместу іх бягучай размовы. «Bitcoin Шэйх» з Курытыбы, Бразілія.

Заявы «біткойн-шэйха».

27 верасня 2022 года ён зрабіў заяву падчас прыватнай відэасувязі і сказаў: «Я дам вам ведаць: ці было ў кампаніі махлярства? Ці было ўнутранае махлярства? Ці былі праблемы з кіраваннем? так. У нас шмат чаго здарылася з былымі супрацоўнікамі і былымі падрадчыкамі прадпрыемства, дзе ў сувязі з аздараўленнем мы ўсе мерапрыемствы адкладзем».

Што тычыцца аперацыі Федэральнай паліцыі (PF), абарона Фрэнсіслі заявіла, што аперацыя з'яўляецца «звычайнай мерай у следчых працэдурах такога роду». Фрэнсіслі таксама сказаў, што ён гатовы даць тлумачэнні ў судовай і пазасудовай сферах «з мэтай даказаць рэальную рэгулярнасць і законнасць бізнес-аперацый, а таксама ўсіх маіх паводзінаў».

Даследаванне

Расследаванне дэлегата PF супраць «біткойн-шэйха» пачалося ў сакавіку 2022 года пасля запыту Інтэрпола аб міжнародным паліцэйскім супрацоўніцтве. Гэты запыт вядзе да расследавання, якое выяўляе злачынную арганізацыю, якую ўзначальвае Bitcoin Шэйха ў Курытыбе.

Па дадзеных PF, «у студзені 2022 года агенцтва ЗША паведаміла Федэральнай паліцыі, што міжнародная кампанія, якая працуе ў Злучаных Штатах, а таксама яе галоўны менеджэр, бразілец, які пражывае ў Курытыбе, расследуюцца аператыўнай групай El Dorado) , ад HSI з Нью-Ёрка, за ўдзел у шматмільённай змове па адмыванні грошай з піраміды інвестыцый у крыпта-актывы».

Паколькі Фрэнсіслі падазраваўся ў махлярстве, Федэральная паліцыя (PF) арганізавала аперацыю 6 кастрычніка 2022 г. (чацвер) і правяла 20 ператрусаў і ў рамках расследавання канфіскавала ордэры.

Федэральная паліцыя канфіскавала ў яго дома золата, шыкоўныя аўтамабілі і гадзіннікі. Паводле сьледзтва, большая частка грошай, сабраных групоўкай, ішла на куплю нерухомасьці, шыкоўных аўтамабіляў, лодак, рамонт, дызайнэрскае адзеньне, ювэлірныя вырабы і іншыя выдаткі.

Фрэнсіслі пасярэднічаў у перамяшчэнні каля 4 мільярдаў реалаў у Бразіліі з дапамогай махлярства, якое ўключала фінансавую піраміду з гандлем крыптавалютамі, адмываннем актываў і злачынствамі супраць фінансавай сістэмы.

З 2016 года банда зафіксавала выпадкі махлярства як мінімум у 11 краінах. У спісе пацярпелых фігуруюць футбалісты, але ФФ не называе ніводнага прозвішча са спісу.

Паводле следства, некаторыя члены сям'і Фрэнсіслі таксама ўдзельнічалі ў гэтай афёры. Яны былі кампанія супрацоўнікаў і зарэзерваваў сумы, укладзеныя пацярпелымі.

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)