Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінаваціла Карнэліуса Ёханеса Штайнберга і яго кампанію Mirror Trading International (MTI) у махлярстве і парушэннях рэгістрацыі.
Паўднёваафрыканская гандлёвая кампанія з'яўляецца прадметам а скарга пададзены CFTC 30 чэрвеня 2022 г., у якім сцвярджаецца, што Стэйнберг запусціў і выкарыстоўваў MTI для кіравання глабальным таварным пулам у замежнай валюце на суму больш за 1.7 мільярда долараў.
Каб прыняць удзел у пуле, карыстальнікі павінны былі набыць біткойны, іншыя валюты для ўдзелу ў пуле не прымаюцца. У скарзе сцвярджаецца, што гэты праект з'яўляецца найбуйнейшай махлярскай схемай з выкарыстаннем біткойнаў (BTC) у любым выпадку CFTC.
У той жа скарзе таксама падкрэсліваецца махлярства, якое нібыта мела месца ў перыяд з 18 мая 2018 г. па 30 сакавіка 2021 г., калі Стэйнберг кіраваў Mirror Trading International як шматузроўневую маркетынгавую схему. Стэйнберг выкарыстаў сацыяльныя сеткі і некалькі вэб-сайтаў, каб запытваць біткойны ў грамадскіх членаў праз сусветны таварны пул у замежнай валюце.
Мяркуецца, што таварны пул гандляваў рознічнай замежнай валютай па-за біржай на аснове крэдытнага пляча з карыстальнікамі, якія не з'яўляліся правамоцнымі ўдзельнікамі кантрактаў (ECP). Абвінавачаныя нібыта ілжыва сцвярджалі, што гэты гандаль ажыццяўляўся з дапамогай запатэнтаванага гандлёвага «бота» або праграмнага забеспячэння.
За гэты перыяд Стейнберг нібыта прыняў не менш за 29,421 1.7 біткойн (на суму 23,000 мільярда долараў) для ўдзелу ў пуле тавараў з прыкладна XNUMX XNUMX не-ECP, размешчаных у Злучаных Штатах і нават больш у іншых частках свету. Гэта было зроблена, нягледзячы на тое, што адказчык не быў зарэгістраваны ў якасці аператара таварнага пулу, як гэта было неабходна.
Сцвярджаецца, што Steynberg зрабіў гэта як індывідуальна, так і ад імя Mirror Trading International. Усе біткойны, якія абвінавачаныя забралі ў членаў пула, былі неналежным чынам прысвоены нейкім чынам, прама або ўскосна.
Крыніца: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/