CFTC спаганяе Ohio Man за кіраванне схемай BTC Ponzi на 12 мільёнаў долараў

Жыхар штата Агаё, які кіраваў схемай Понцы на 12 мільёнаў долараў з выкарыстаннем біткойнаў, быў аштрафаваны Камісіяй ЗША па ф'ючэрсах і гандлі таварамі (CFTC). Згодна са скаргай, пададзенай CFTC у акруговы суд штата ў чацвер, мужчына здзейсніў махлярства, каб заплаціць за свой дарагі лад жыцця.

Схема Понцы - гэта махлярская інвестыцыйная практыка, пры якой першапачатковым інвестарам кампенсуюць грошы, атрыманыя ад пазнейшых інвестараў. CFTC абвясціў у пятніцу, што Ратнакішор Гіры з Нью-Олбані, штат Агаё, выдаваў сябе за паспяховага гандляра криптовалютой.

Затым ён, відаць, пераканаў больш за 150 патэнцыйных інвестараў даць яму 12 мільёнаў долараў наяўнымі, а таксама па меншай меры 10 біткойнаў на суму каля 240,326 XNUMX долараў сёння.

CFTC выстаўляе абвінавачанні ў схеме Понцы супраць жыхара Агаё

Скарга, пададзеная ў Паўднёвай акрузе Агаё, накіравана на Ратнакішора Гіры і дзве яго фірмы: SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC. CFTC таксама хоча, каб Гіры кампенсаваў сваім інвестарам іх страты.

Па дадзеных CFTC Камісар Крысцін Н. Джонсан, Гіры абвінавачваецца ў арганізацыі і падтрымцы махлярства, накіраванага на інвестараў, зацікаўленых у лічбавых актывах.

Пад выглядам таго, што ён кіраваў інвестыцыйным фондам прыватнага капіталу з упорам на інвестыцыі ў лічбавыя актывы, Гіры ўхапіўся за сучасныя магчымасці інвестыцый у лічбавыя актывы і прывабіў міжвольных інвестараў унесці больш за 12 мільёнаў долараў наяўнымі і біткойнамі ў яго фонды з абяцаннем выключнай прыбытковасці без рызыкі фінансавых страт.

Камісар CFTC Крысцін Н. Джонсан

Гіры абвінавачваецца ў перанакіраванні грошай інвестараў у свой бізнес, у тым ліку NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC. Па дадзеных CTFC, Гіры хлусіў кліентам, сцвярджаючы, што ён будзе рэінвесціраваць іх грошы ў інвестыцыйныя фонды і забяспечыць прыбытак. Замест гэтага сродкі Гіры выдаткаваў на дарагія рэчы, паведамляе CTFC.

У скарзе таксама сцвярджаецца, што ў сваіх хадайніцтвах да кліентаў абвінавачаныя апусцілі істотныя факты, у тым ліку абвінавачаныя незаконна прысвойвалі сродкі кліентаў для выплаты прыбытку іншым кліентам у парадку, падобным да схемы Понцы, а таксама прысвойвалі сродкі кліентаў для аплаты раскошнага ладу жыцця Гіры, які ўключаў арэнда яхт, раскошны адпачынак і раскошныя пакупкі.

CFTC

У скарзе таксама былі названыя бацькі Гіры, Гіры Субрамані і Лока Павані Гіры, адказчыкамі за валоданне сродкамі, у якіх яны не мелі законнага інтарэсу. Па дадзеных CTFC, у апошнія месяцы крыптаграфічныя схемы Ponzi былі на вышыні.

Агенцтва дамагаецца кампенсацыі падманутым спажыўцам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх санкцый, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC.

CFTC прад'яўляе абвінавачванні ў супрацоўніцтве з SEC

Скарга была пададзена на наступны дзень пасля CFTC і Камісіі па каштоўных паперах і біржам (SEC) высунуў план пашырэння патрабаванняў да справаздачнасці для прыватных і буйных хедж-фондаў, каб уключыць біткойн-холдынгі.

Правілы з'яўляюцца часткай сумесных намаганняў рэгулятараў краіны па павышэнні дасведчанасці грамадскасці аб тым, як працуюць прыватныя фонды і якімі актывамі яны апрацоўваюць. Згодна са скаргай, CFTC сцвярджае, што Гіры займаўся ф'ючэрсным махлярствам, маніпулюючы інфармацыяй і выкарыстоўваючы «падманныя прылады».

Паводле Джонсана, Раскошны лад жыцця Гіры характарызаваўся выкарыстаннем прыватных самалётаў, арэнды яхт, раскошнага дома для адпачынку, раскошных аўтамабіляў і дарагой дызайнерскай адзення. Такі лад жыцця дэманстраваў поўную адсутнасць увагі да інвестараў, якія верылі ў яго.

CFTC таксама працягвае расследаванне Гіры і яго бізнесу. Камісія папрасіла яго вярнуць усе даходы або прыбытак, атрыманыя ў выніку махлярства, і любыя грошы, выплачаныя ў сувязі з парушэннем паводзін, у тым ліку заробкі, камісійныя, пазыкі, зборы, даходы і гандлёвыя прыбыткі.

Джонсан сказаў, што CFTC «строга даследуе рынкі і забяспечвае выкананне правілаў», але што новыя фінансавыя прадукты, такія як лічбавыя актывы, могуць «стварыць новыя праблемы».

Гэты выпадак ілюструе гэтыя небяспекі, падкрэслівае пастаянна існуючыя пагрозы і дэманструе, што - незалежна ад класа актываў - эфектыўнае правапрымяненне і абарона кліентаў павінны быць аднымі з нашых галоўных прыярытэтаў.

Крысцін Н. Джонсан

Вельмі важна, каб усе ўдзельнікі рынку ведалі, што такія паводзіны будуць падвяргацца прымусовым мерам у адпаведнасці з місіяй CFTC. Нядаўняя цікавасць да лічбавых актываў і кампаній на рынку крыптавалют, якія рэкламуюць высокія даходы або абяцаюць хуткае ўзбагачэнне, але якія хаваюць падманныя схемы з даўно забаронены дзеянні выклікаюць глыбокую трывогу.

У той час як крыпта-інавацыі маюць некалькі пераваг, CFTC рэкамендаваў спажыўцам захоўваць асцярожнасць. Махляры, якія імкнуцца атрымаць выгаду ад нічога не падазравалага грамадства, карыстаючыся цікавасцю насельніцтва да перадавых фінансавых тэхналогій, будуць праводзіць афёры, якія аддзяляюць інвестараў ад іх грошай.