- Ратнакішору Гіры і дзвюм яго кампаніям, SR Private Equity LLC (таварыства з абмежаванай адказнасцю) і NBD Eidetic Capital LLC, былі прад'яўлены абвінавачанні ў выкарыстанні схемы Bitcoin Ponzi.
CFTC (Камісія па будучыні і гандлі таварамі ЗША) падала пазоў у акруговы суд супраць жыхара Агаё ў чацвер, 11 жніўня, сцвярджаючы, што кампанія кіруе схемай Понцы, уключаючы біткойны.
Пазоў, пададзены ў Паўднёвай акрузе Агаё, з'яўляецца загадам аб спыненні і адмове супраць Rathnakishore Giri і іншых кампаній, якія ён узначальвае, SR Private Equity LLC (таварыства з абмежаванай адказнасцю) і NBD Eidetic Capital LLC. далей, CFTC звярнуўся ў суд з просьбай абавязаць Гіры вярнуць грошы свайму няправільнаму інвестару.
Крысцін Н. Джонсан, камісар у CFTC, згадаў, што Гіры абвінавачваюць у распрацоўцы і захаванні схемы падману інвестараў, зацікаўленых у лічбавых актывах.
Джонсан, камісар ст CFTC12 жніўня працытаваў яе заяву: «Пад выглядам таго, што Гіры кіруе інвестыцыйным фондам прыватнага капіталу з упорам на інвестыцыі ў лічбавыя актывы, ён ухапіўся за сучасны запал для інвестыцый у лічбавыя актывы і завабіў міжвольных інвестараў унесці больш за 12 мільёнаў долараў наяўнымі і біткойнамі ў яго сродкі з абяцаннем выключнай прыбытковасці без рызыкі фінансавых страт».
CFTC падаў пазоў пасля таго, як SEC (Камісія па каштоўных паперах і біржам) прадставіла прапанову, якая імкнецца пашырыць патрабаванні да справаздачнасці прыватных фондаў і буйных хедж-фондаў, каб уключыць крипто- холдынгаў. Прадстаўленая прапанова з'яўляецца часткай сумесных намаганняў рэгулятараў па павышэнню яснасці таго, як функцыянуюць прыватныя фонды ў краіне і якія актывы яны аб'ядноўваюць.
CFTC сцвярджае, што Гіры парушыў законы і правілы аб таварах, якія забараняюць маніпуляванне інфармацыяй і «падманныя прылады». Джонсан сказаў, што Гіры выкарыстоўваў грошы інвестараў для фінансавання раскошнага ладу жыцця, які «характарызаваўся выкарыстаннем прыватных самалётаў, арэнды яхт і шыкоўных дамоў для адпачынку, раскошнага аўтамабіля і дарагога адзення».
CFTC хоча, каб Giri выдаваў любыя грашовыя выгады, "прама ці ўскосна" звязаныя з парушэннем правілаў, уключаючы, але не абмяжоўваючыся імі, заробкі, камісійныя, пазыкі, зборы, даходы і любы гандлёвы прыбытак.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/13/cftc-charges-rathnakishore-giri-for-executing-a-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/