CFTC спасылаецца на 1.7 мільярда долараў ЗША ў сваёй «найбуйнейшай справе аб махлярстве з біткойнамі»

Сёння Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі падала ў суд на Карнэліуса Ёханэса Стэйнберга і Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), абвінаваціўшы іх у махлярстве і парушэннях рэгістрацыі.

Скарга абвінавачвае Стэйнберга ва ўдзеле ў міжнароднай махлярскай схеме шматузроўневага маркетынгу (MLM), якая прынесла 29,421 1.7 BTC на суму больш за 18 мільярда долараў. Агенцтва кажа, што Стэйнберг таксама выкарыстаў сваю кампанію MTI у схеме, якая дзейнічала амаль тры гады з 2018 мая 30 года па 2021 сакавіка XNUMX года.

Грамадзянскі пазоў быў пададзены ў Акруговы суд ЗША Заходняй акругі Тэхаса.

Абвінавачванні супраць Стэйнберга і MTI з'яўляюцца апошнімі дзеяннямі, прынятымі CFTC які ў траўні заявіў, што дадае рэсурсы для маніторынгу крыптарынку.

Раней у гэтым месяцы CFTC падала скаргу на Gemini Trust Company LLC, больш вядомую як двайняты, за нібыта ўвядзенне ў зман рэгулятараў у 2017 годзе. CFTC кажа, што криптовалютная біржа зрабіла «істотныя ілжывыя або зманлівыя заявы», каб атрымаць адабрэнне свайго ф'ючэрснага прадукту на біткойны.

Абвешчаная сённяшняя акцыя адбылася ў той жа дзень, калі Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла абвінавачанні ў чатырох справах NFT аб «перацягванні дываноў», якія маглі каштаваць ахвярам больш за 100 мільёнаў долараў.

Стэйнберг, грамадзянін Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, быў нядаўна затрыманы ў Бразіліі па ордэры на арышт Інтэрпола пасля таго, як ухіляўся ад паўднёваафрыканскіх уладаў.

У той час як CFTC заяўляе, што дамагаецца поўнай рэстытуцыі інвестараў, агенцтва папярэджвае ахвяр, што загады аб рэстытуцыі могуць не прывесці да вяртання страчаных грошай.

Хочаце стаць крыптаэкспертам? Атрымайце лепшае з Decrypt прама ў паштовую скрыню.

Атрымлівайце самыя буйныя криптонавіны + штотыднёвыя агляды і многае іншае!