CFTC выстаўляе абвінавачанні супраць "схемы біткойн-понзі" на 12 мільёнаў долараў

Сёння Камісія па гандлі таварамі і ф'ючэрсамі ўзбудзіла грамадзянскі пазоў супраць мужчыны, які нібыта кіраваў схемай біткойн-понзі на 12 мільёнаў долараў для фінансавання свайго раскошнага ладу жыцця. 

У заяве ў пятніцу CFTC сказаў Ратнакішор Гіры з Нью-Олбані, штат Агаё, выдаў сябе за паспяховага крыпта-трэйдара. 

Затым ён нібыта пераканаў больш за 150 патэнцыйных інвестараў перадаць 12 мільёнаў долараў наяўнымі плюс як мінімум 10 біткойнаў, якія сёння каштуюць 240,326 XNUMX долараў. 

Праз свае прадпрыемствы NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC Гіры нібыта казаў кліентам, што будзе рэінвесціраваць іх грошы і капітал у інвестыцыйныя фонды, каб атрымаць прыбытак, але гэта была хлусня, паводле CTFC. 

Замест гэтага грошы былі выкарыстаны Гіры, каб раздуць галанэджэрскія тавары, сцвярджаў CTFC. 

«У скарзе таксама сцвярджаецца, што ў сваіх хадайніцтвах да кліентаў абвінавачаныя апусцілі істотныя факты, у тым ліку абвінавачаныя незаконна прысвойвалі сродкі кліентаў для выплаты прыбытку іншым кліентам у парадку, падобным да схемы Понцы, а таксама прысвойвалі сродкі кліентаў для аплаты раскошнага ладу жыцця Гіры, які уключана арэнда яхт, раскошны адпачынак і раскошныя пакупкі», - сказаў CTFC. 

CTFC таксама назваў бацькоў Гіры, Гіры Субрамані і Локу Павані Гіры, адказчыкамі за валоданне сродкамі, да якіх яны не маюць законнага інтарэсу. 

Гіры нібыта сказаў інвестарам, што яны могуць забраць свае грошы з інвестыцый, але гэта было няпраўдай.

CFTC заявіла, што дамагаецца кампенсацыі ашуканым кліентам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC.