CFTC апрацоўвае сваю найбуйнейшую схему махлярства, звязаную з біткойнамі, на 1.7 мільярда долараў

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), федэральны рэгулюючы орган ЗША, абвінаваціла грамадзяніна Паўднёвай Афрыкі і сусветны таварны пул у замежнай валюце ў меркаваным махлярстве і парушэннях рэгістрацыі на суму амаль 2 мільярды долараў у BTC.

Махлярская схема сабрала 1.7 мільярда долараў у біткойнах

У адпаведнасці з прэс-рэліз у чацвер (30 чэрвеня 2022 г.) CFTC распачаў грамадзянскі пазоў супраць Карнэліуса Ёханэса Стэйнберга і Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) у акруговым судзе ЗША ў Заходняй акрузе Тэхаса.

Амерыканскі рэгулятар сцвярджае, што Стэйнберг, які кантраляваў MTI, быў уцягнуты ў міжнародную махлярскую шматузроўневую маркетынгавую схему ў перыяд з мая 2018 года па сакавік 2021 года.

Згодна са скаргай CFTC, паўднёваафрыканец запытваў біткойны ў прыватных асоб праз сацыяльныя сеткі і розныя вэб-сайты для ўдзелу ў таварным пуле, якім кіруе MTI. Рэгулятар адзначыў, што інвестары, аднак, не з'яўляюцца правамоцнымі ўдзельнікамі кантрактаў (ECP).

Пасля Стэйнберг атрымаў мінімум 29,421 1.73 BTC за гэты перыяд, што на той момант ацэньвалася ў больш за 598 мільярда долараў (цяпер гэта каштуе 23,000 мільёнаў долараў па бягучай цане біткойна). Толькі з ЗША прыехала каля XNUMX тысяч удзельнікаў. Аднак MTI не зарэгістраваўся ў CFTC.

Між тым рэгулятар ахарактарызаваў гэты выпадак як «найбуйнейшую махлярскую схему з удзелам біткойнаў, прад'яўленую ў любой справе CFTC». У асобным прэс-рэлізе камісар CFTC Крысцін Джонсан сказаў:

«Замест таго, каб гандляваць замежнай валютай, як гэта было прадстаўлена, адказчыкі незаконна прысвойвалі сродкі пула, скажалі аб іх гандлі і выніковасці, прадастаўлялі фіктыўныя выпіскі з рахункаў, а таксама стварылі фіктыўнага брокера, у якога нібыта адбываўся гандаль, і ў цэлым кіравалі пулам як схема Понцы».

CFTC імкнецца стаць галоўным рэгулятарам Crypto

Між тым, Стэйнберг у цяперашні час уцякае ад паўднёваафрыканскіх праваахоўных органаў, але нядаўна быў затрыманы ў Бразіліі па ордэры на арышт Інтэрпола.

У заяве з прэс-рэлізу гаворыцца:

«CFTC дамагаецца поўнай рэстытуцыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай рэгістрацыі і забароны на гандаль, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах і Палажэнняў CFTC».

Аднак федэральны рэгулятар папярэдзіў, што пацярпелыя могуць не атрымаць свае сродкі назад, паколькі ў абвінавачаных можа не хапіць сродкаў або актываў для пагашэння.

Апошні выпадак адбыўся праз месяц пасля таго, як CFTC абвінаваціла двух асоб у бег ашуканская схема, якая ашукала інвестараў на 44 мільёны долараў. Абвінавачаныя таксама кіравалі таварным пулам без рэгістрацыі ў CFTC.

Паводле нядаўняга паведамляць by КрыптаБульба, CFTC імкнецца стаць асноўным рэгулюючым органам індустрыі крыптавалют.