CFTC падае пазоў супраць паўднёваафрыканскай кампаніі за махлярства з біткойнамі на 1.7 мільярда долараў

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падала пазоў супраць аператара пула біткойнаў (BTC) Mirror Trading International (MTI) у сувязі з меркаваным махлярствам на 1.7 мільярда долараў. CFTC сцвярджае, што Карнэліус Ёханэс Стэйнберг, генеральны дырэктар кампаніі Bitcoin, якая базуецца ў Паўднёвай Афрыцы, прысвойваў сродкі кліентаў. Апісваючы гэты выпадак як «найбуйнейшы ў гісторыі выпадак махлярства з біткойнамі», рэгулятар ЗША заяўляе, што Стэйнберг прыняў 29,421 23,000 BTC ад XNUMX XNUMX амерыканцаў.

Далей CFTC удакладняе, што генеральны дырэктар MTI прымаў BTC ад інвестараў з усяго свету для выкарыстання ў шматузроўневай маркетынгавай схеме. У выніку CFTC просіць, каб кампанія вярнула грошы інвестарам. Паводле афіцыйнай публікацыі CFTC:

«CFTC дамагаецца поўнай рэстытуцыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай рэгістрацыі і забароны на гандаль, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах і Палажэнняў CFTC».

Тым не менш, амерыканскі рэгулятар таксама папярэдзіў тых, хто спадзяецца, што загады аб рэстытуцыі могуць не прывесці да вяртання страчаных сродкаў. Гэта адбываецца таму, што адказчыкі могуць не мець дастаткова сродкаў або актываў для пакрыцця названых страт.

Як матэрыялізавалася махлярства з біткойнамі MTI, паводле CFTC

Згодна з дакументам CFTC, ахвяры махлярства лічылі, што інвестуюць у высокатэхналагічны інвестыцыйны клуб. Далей у абвінавачаннях гаворыцца, што Steynberg з MTI абяцаў 10% штомесячнай прыбытку ад пасіўнага даходу з выкарыстаннем алгарытмаў платформы. Акрамя таго, у плацежных дакументах CFTC таксама гаворыцца, што MTI абяцала бонусы інвестарам, якія накіроўвалі сяброў і сям'ю.

Амерыканскае агенцтва таксама паведамляе, што схема MTI дзейнічала каля трох гадоў. Схема дзейнічала з 18 мая 2018 года па 30 сакавіка 2021 года. За гэты час схема сабрала ў агульнай складанасці 29,421 1.7 BTC, што складае больш за XNUMX мільярда долараў. У прэс-рэлізе CFTC заявіла:

«Той невялікі гандаль, які вялі адказчыкі, быў стратным, і яны незаконна прысвоілі практычна ўсе прынамсі 29,421 XNUMX біткойн, прынятыя ад удзельнікаў».

Вядомы таварны назіральнік ЗША таксама дадаў:

«Ашуканцы часта ў поўнай меры карыстаюцца перавагамі новых тэхналогій, глабальнай сувязі і адчувальнай адсутнасці паліцэйскага, каб здзяйсняць свае афёры».

CFTC выявіла, што Стэйнберг не раскрываў належным чынам інфармацыю і хлусіў пра існаванне аўтаномнага механізму гандлю. Акрамя таго, генеральны дырэктар MTI ніколі не рабіў прыбытковых валютных свопаў і падманваў кліентаў, выкарыстоўваючы фальшывыя выпіскі з рахунку. Аднак у пачатку 2021 года MTI пачаў працэдуру банкруцтва і ліквідацыю ў Паўднёвай Афрыцы. Гэта адбылося з-за ўзмацнення нарматыўнага ціску, з якім сутыкнуўся аператар біткоін-пула як у ЗША, так і ў Паўднёвай Афрыцы.

Цікава, што Паўднёваафрыканскае ўпраўленне па паводзінах у галіне фінансавых паслуг (FSCA) параіла інвестарам MTI разарваць адносіны з кампаніяй яшчэ ў жніўні 2020 г. Апісваючы рэкламуемы 10% штомесячны даход MTI як сумнеўны, FSCA таксама заявіла, што ў кампаніі няма ліцэнзіі.

Нягледзячы на ​​тое, што Стэйнберг з'яўляецца грамадзянінам Паўднёвай Афрыкі, ён нядаўна быў затрыманы ў Бразіліі па ордэры на арышт Інтэрпола, паведамляе CFTC.

наступны Навіны биткойна, навіны бізнесу, навіны аб криптовалютах, навіны рынку, навіны

Tolu - энтузіяст крыптовалюты і blockchain, які базуецца ў Лагосе. Яму падабаецца дэмістыфікаваць крыпта-сюжэты да самых простых асноў, так што любы чалавек у любым месцы можа зразумець без асаблівых ведаў.
Калі ён не па шыі ў крыпта-гісторыях, Толу любіць музыку, любіць спяваць і заўзяты аматар кіно.