Крыптаабмены дазваляюць расейцам абыходзіць санкцыі, сцвярджаецца ў справаздачы – Абмены Bitcoin News

Буйныя крыптабіржы не змаглі перашкодзіць расійскім банкам і трэйдарам, якія трапілі пад санкцыі, здзяйсняць транзакцыі, гаворыцца ў справаздачы экспертызы блокчейна. Па меншай меры дзве створаныя платформы для гандлю манетамі па-ранейшаму дазваляюць расейцам выкарыстоўваць свае банкаўскія карты ў аднарангавых здзелках, паказвае аналіз. Гэта таксама падкрэслівае павышаную цікавасць Расіі да Tether.

Расійскія трэйдары па-ранейшаму выкарыстоўваюць вядучыя біржы крыптавалют, каб абыйсці абмежаванні

Некаторыя з найбуйнейшых у свеце біржаў лічбавых актываў не спраўляюцца з мерамі па прадухіленні працы расійскіх банкаўскіх устаноў, якія знаходзяцца пад санкцыямі, праз іх платформы, паказвае паведамляць аналітычнай кампаніяй Inca Digital, абвешчанай у першую гадавіну ўварвання Масквы ў суседнюю Украіну.

Згодна з даследаваннем, якое цытуюць Bloomberg і Politico, трэйдары па-ранейшаму могуць выкарыстоўваць дэбетавыя карты, выпушчаныя расійскімі банкамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі ЗША, Канады, Вялікабрытаніі і Еўрасаюза, сярод іншых, у тым ліку дзяржаўнага Ашчадбанка, для гандлю на аналагавых банках. аднарангавыя (PTP) платформы дзвюх біржаў на Сейшэльскіх выспах, Huobi і Kucoin.

Генеральны дырэктар Inca Адам Заразінскі растлумачыў, што хаця ні адзін з двух банкаў не прымае сродкі ад банкаў, якія знаходзяцца ў чорным спісе, дазвол пакупнікам крыпта гандляваць адзін з адным, выкарыстоўваючы рахункі ў санкцыянаваных установах, уяўляе сабой «прамое парушэнне санкцый ЗША і Еўропы з невялікай шчылінай». Біржы пакуль не каментуюць высновы.

Binance прапануе расейцам спосабы пераўтварэння рублёў у крыпта, патрабаванні інкаў

У ходзе расследавання былі вывучаны дадзеныя аб 163 крыпта-гандлёвых платформах, цэнтралізаваных і дэцэнтралізаваных біржах, а таксама пастаўшчыках паслуг P2P і пазабіржавых паслуг. Амаль палова з іх дазваляе грамадзянам Расіі купляць лічбавыя валюты, ужываючы розныя патрабаванні да ведаў свайго кліента (KYC), гандлёвыя ліміты і інструменты геолокации. Напрыклад, СінгапурНа аснове Быць дазваляе карыстальнікам канвертаваць рублі ў крыптаграфію на сваёй платформе P2P і рабіць дэпазіты, у тым ліку праз «любую карту, выпушчаную ў Расіі».

Binance, лідэр галіны з пункту гледжання штодзённага аб'ёму таргоў, таксама быў згаданы, у справаздачы выяўлены патэнцыйныя ўразлівасці. Аўтары адзначаюць, што біржа прапануе «некалькі метадаў для расейцаў канвертаваць мясцовую валюту ў крыпту», у тым ліку праз пазабіржавы і P2P-маркетплейс, даступны ім без чэкаў KYC на суму да 10,000 XNUMX долараў.

Чагры Пойраз, глабальны кіраўнік аддзела санкцый у Binance, заявіў, што біржа з'яўляецца «поўны платформай KYC і была першай буйной біржай, якая ўкараніла крыптаграфічную біржу ў ЕС санкцыі ... Наша каманда P2P прадпрымае незвычайны дадатковы крок па фільтрацыі любых формаў сувязі паміж карыстальнікамі, каб пераканацца, што няма абсалютна ніякай патэнцыйнай сувязі з расійскімі арганізацыямі з дапамогай любога роду абыходнага шляху», — падкрэсліў ён.

Даследаванне таксама паказвае на выкарыстанне tether для абыходу санкцый Захаду ў дачыненні да Расіі, адзначаючы ўсплёск дыскусій у расійскіх сацыяльных сетках аб выкарыстанні стейблкойна для грашовых пераводаў. «Tether часта выкарыстоўваецца расейцамі для вываду грошай з краіны», - сказаў выканаўчы дырэктар Inca Digital. І Binance, і tether сутыкнуліся з нарматыўным кантролем на працягу апошніх месяцаў.

Што вы думаеце пра вынікі справаздачы Inca Digital? Падзяліцеся імі ў раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons