Генеральны дырэктар Cryptsy абвінавачаны ў махлярстве крыпта-інвестараў, знішчэнні доказаў - Навіны рэгулявання Bitcoin

Генеральнаму дырэктару криптовалютной біржы Cryptsy выстаўлена абвінавачанне ў ЗША. Абвінаваўчае заключэнне па 17 пунктах абвінавачвае кіраўніка крыптабіржы ва «ўхіленні ад выплаты падаткаў, махлярстве з электроннымі сеткамі, адмыванні грошай, камп'ютэрным махлярстве, фальсіфікацыі запісаў, дакументаў і іншых аб'ектаў і знішчэнні запісаў у рамках федэральнага расследавання», — заявілі ў міністэрстве юстыцыі.

Генеральнаму дырэктару Cryptsy прад'яўлена абвінавачванне па 17 пунктах

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвясціла ў сераду, што Полу Вернану, заснавальніку, аператару і генеральнаму дырэктару (CEO) Project Investors Inc., якая вядзе бізнес як Cryptsy, выстаўлена абвінавачанне.

Абвінаваўчае заключэнне па 17 пунктах абвінавачання 48-гадовага Вернана было раскрытае «ў крымінальных парушэннях за яго ўдзел у складанай схеме крадзяжу з удзелам яго абмену крыптавалют», падрабязнасці аб'явы, даданне:

Абвінавачванні ўключаюць ухіленне ад выплаты падаткаў, махлярства з электроннымі сеткамі, адмыванне грошай, камп'ютэрнае махлярства, фальсіфікацыю запісаў, дакументаў і іншых аб'ектаў, а таксама знішчэнне запісаў у ходзе федэральнага расследавання.

Згодна з абвінаваўчым заключэннем, Вернан заклікаў інвестараў захоўваць і гандляваць крыптавалютамі на платформе Cryptsy.

Аднак «у перыяд з мая 2013 года па май 2015 года Вернан выкарыстаў свой кантроль над уліковымі запісамі Cryptsy, вядомымі як кашалькі, каб скрасці больш аднаго мільёна долараў з кашалькоў криптовалюты Cryptsy», — заявіла Міністэрства юстыцыі.

Затым ён унёс скрадзеныя сродкі ў свой асабісты крыпта-кашалёк, які пасля перавёў на свой асабісты банкаўскі рахунак. Міністэрства юстыцыі падкрэсліла:

Ніколі за гэты перыяд часу Вернан не раскрываў гэты крадзеж сродкаў сваіх кліентаў з кашалькоў Cryptsy.

У ліпені 2014 года Вернан паведаміў супрацоўнікам Cryptsy, што біржа была ўзламаная неўстаноўленымі хакерамі і былі скрадзеныя біткойны і іншыя крыптавалюты на суму больш за пяць мільёнаў долараў.

Тым не менш, платформа працягвала нармальна працаваць на працягу шасці месяцаў, прыцягваючы новых кліентаў, не паведамляючы ім, што яе бяспека была парушаная, растлумачылі ў дэпартаменце юстыцыі.

У лістападзе 2015 года Вернан раптоўна пераехаў у Кітай і публічна распавёў кліентам Cryptsy аб узломе ў 2014 годзе і страце біткойнаў і іншых крыптавалют.

Міністэрства юстыцыі таксама адзначыла, што пасля паведамлення аб тым, што Cryptsy знаходзіцца ў конкурснай уладзе ў красавіку 2016 года:

Вернан узламаў серверы Cryptsy з аддаленага месца, скраў базу дадзеных Cryptsy, якая змяшчае сродкі кліентаў, і знішчыў базу дадзеных кліентаў, каб схаваць сваю незаконную дзейнасць.

Акрамя таго, у абвінаваўчым заключэнні сцвярджаецца, што Вернан спрабаваў ухіліцца ад сваіх абавязацельстваў па падатку на прыбытак за 2014 і 2015 гады.

Што вы думаеце пра гэты выпадак? Дайце нам ведаць у раздзеле каментароў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons