- Wex, пераемнік BTC-e, крадзеж 10,000 XNUMX BTC любым ананімным спосабам.
- Арышт Аляксандра Вінніка па абвінавачанні ў адмыванні грошай, звязаных з Mt.Gox.
- Датычнасць Аляксея Білючэнкі да махінацый і ягоная гісторыя.
Wex перавёў 10 тысяч BTC
Пераемнік закрытай крыптабіржы BTC-e Wex вывеў 10,000 XNUMX BTC з кашалькоў упершыню за пяць гадоў.
Па дадзеных крыніц, BTC на суму 165 мільёнаў долараў былі пераведзены на ананімныя кашалькі з моманту апошняй самай буйной транзакцыі ў жніўні 2017 года. 23 лістапада 2022 года 3,500 BTC былі перамешчаны на некалькі невядомых кашалькоў, а яшчэ 6,500 былі перамешчаны ў адзіны адрас.
Першым гэта заўважыў Сяргей Мендзялееў, заснавальнік крыптабіржы Garantex і генеральны дырэктар Indefibank. Як паведамляе Bits.media, пра гэта Сяргей паведаміў у сваім Telegram-канале.
У адрозненне ад іншых гульцоў, BTC-e не запытваў у карыстальнікаў пацверджанне асобы і быў прывабным як для законных інвестараў, так і для арганізаваных злачынцаў для адмывання грошай. Па дадзеных Global Witness, рост папулярнасці BTC-e сярод інвестараў быў заўважаны ў 2016 годзе, калі ён стаў трэцяй па велічыні криптовалютной біржай у свеце.
Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) западозрыла датычнасць BTC-e
пры ўтойванні скрадзеных сродкаў, звязаных з узломам Mt. Gox у лютым 2014 г. Акрамя таго, эксперты па кіберзлачыннасці мяркуюць, што імі таксама злоўжывае таямнічая расійская хакерская група Fancy bears.
Што здарылася з усімі вінаватымі?
Па дадзеных Coin Republic, ФБР прымусіла BTC-e спыніць бізнес-аперацыі ў 2107 годзе. Меркаваны аператар крыпта абмен, Аляксандр Віннік, быў арыштаваны ўладамі Грэцыі ў тым жа годзе Міністэрствам юстыцыі ЗША (DOJ), які абвінавачваецца ў адмыванні грошай прыкладна на 9 мільярдаў долараў праз абмен.
Як інфармуе ВВС , пасля развалу папярэдняй фірмы, якую заснавалі Віннік і іншы яго партнёр Аляксей Білючэнка. Неўзабаве, каб кампенсаваць страты, Білючэнка вырашыў запусціць яшчэ адну біржу пад назвай Wex. Але неўзабаве, летам 2018 года, гандлёвая актыўнасць запаволілася, а ў канцы года і, нарэшце, раптам зусім спынілася. .
Ключавы гулец Алексі адказваў за спыненне таргоў на Wex, у выніку чаго карыстальнікі не маглі атрымаць доступ да сваіх інвестыцый. Крыптавалюта бясследна знікла на суму каля 450 мільёнаў долараў.
Адвакат Вінніка Цімафей Мусатаў паведаміў журналістам мясцовых СМІ, што Віннік, знаходзячыся ў турме, трымае працяглую галадоўку, пакутуе ад пухліны галаўнога мозгу. Францыя, Расея і ЗША дамагаюцца яго экстрадыцыі. У снежні 2019 года паліцыя Грэцыі перадала яго Францыі. Пасля гэтага французскія ўлады ў тым жа годзе перавялі яго ва ўрад ЗША.
Як адзначыў Мендзялееў, расейскія праваахоўнікі арыштавалі Білючэнку ў сакавіку 2019 года. У чэрвені 2022 года саўладальнік і гендырэктар Wex быў арыштаваны Інтэрполам па запыце Казахстана.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/dead-crypto-exchange-wex-wallets-10000-btc-removed-suspiciously/