Міністэрства юстыцыі падало першую крымінальную скаргу супраць грамадзяніна ЗША, які нібыта выкарыстоўваў криптовалюту для ўхілення ад санкцый - Рэкамендаваныя навіны Bitcoin

Міністэрства юстыцыі (DOJ) падало сваю першую крымінальную скаргу супраць амерыканца, які нібыта выкарыстаў крыптавалюту для абыходу санкцый ЗША. «Плацежная платформа рэкламавала свае паслугі як прызначаныя для ўхілення ад санкцый ЗША, у тым ліку праз транзакцыі з віртуальнай валютай, якія нібыта не прасочваюцца».

Міністэрства юстыцыі абвінаваціла грамадзяніна ЗША па справе аб ухіленні ад крыптасанкцыяў

Міністэрства юстыцыі ЗША падало сваю першую крымінальную скаргу супраць грамадзяніна ЗША, які нібыта спрабаваў ухіліцца ад амерыканскіх санкцый з дапамогай крыптавалюты, згодна з судовым заключэннем дакумент пададзены ў пятніцу міравым суддзёй ЗША Зіяй М. Фарукі. Справа пакуль закрытая.

Суддзя Фарукі растлумачыў, чаму ён ухваліў крымінальную скаргу Міністэрства юстыцыі супраць амерыканскага грамадзяніна, абвінавачанага ў перадачы біткойнаў на суму больш за 10 мільёнаў долараў на крыптабіржу ў краіне, пад якой дзейнічаюць усебаковыя санкцыі. У цяперашні час комплексныя санкцыі ўведзеныя супраць Кубы, Ірана, Паўночнай Карэі, Сірыі, Крыма, Данецкай і Луганскай абласцей.

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) наклала штрафы на платформы крыптаабмену за парушэнне заканадаўства аб санкцыях. Аднак суддзя патлумачыў:

Міністэрства юстыцыі можа і будзе прыцягваць да крымінальнай адказнасці фізічных і юрыдычных асоб за невыкананне правілаў OFAC, у тым ліку адносна віртуальнай валюты.

Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што адказчык, грамадзянін ЗША, выкарыстаў IP-адрас у ЗША «для змовы з мэтай кіравання платформай онлайн-плацяжоў і грашовых пераводаў», размешчанай у краіне, пад якой дзейнічаюць усебаковыя санкцыі. Міністэрства юстыцыі адзначыла:

Платформа аплаты рэкламавала свае паслугі як прызначаныя для ўхілення ад санкцый ЗША, у тым ліку з дапамогай транзакцый з віртуальнай валютай, якія нібыта немагчыма прасачыць.

Абвінавачаны таксама адкрыў рахунак на біржы крыптавалют у ЗША для пакупкі і продажу біткойнаў. Затым абвінавачаны выкарыстаў гэты рахунак крыптабіржы для перадачы больш за 10 мільёнаў долараў BTC паміж ЗША і санкцыйнымі краінамі для кліентаў платформы. Робячы гэта, абвінавачаны змовіўся з мэтай парушэння Закона аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах (IEEPA) і падману Злучаных Штатаў, падрабязнасці Міністэрства юстыцыі.

Далей суддзя адзначыў: «Пытанне больш не ў тым, ці застанецца віртуальная валюта... а ў тым, ці будуць правілы валюце ў стацыянарнай валюце ісці ў нагу з бесперашкоднымі і празрыстымі плацяжамі ў блокчейне».

Што вы думаеце пра гэты выпадак? Дайце нам ведаць у раздзеле каментароў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons