Дамп уваходнага? Rogue BTC-e перамяшчае 165 мільёнаў долараў у біткойнах

Пасля года амаль бяздзейнасці біткойн-сродкі жулікавай біржы BTC-e зноў у руху. Chainalysis, амерыканская фірма па аналізе блокчейнов, са штаб-кватэрай у Нью-Ёрку справаздачнасць што 10,000 165 BTC на суму каля XNUMX мільёнаў долараў былі пераведзены.

Мэтай транзакцый з'яўляюцца асабістыя кашалькі, адрасы абменных дэпазітаў і іншыя сэрвісы. Характэрна, што перавод з'яўляецца самым буйным зняццем з красавіка 2018 года.

BTC-e была крыптабіржай, якая была заснавана ў ліпені 2011 года і зачынена ў 2017 годзе ў выніку сумеснага расследавання Сакрэтнай службы ЗША і ФБР. Згодна з абвінавачваннямі, BTC-e спрыяў адмыванню грошай для нападаў праграм-вымагальнікаў.

Як NewsBTC паведамляецца, даследчыкі бяспекі падлічылі, што BTC-e быў адказны за 95% усіх плацяжоў па праграме-вымагальніку і іх канверсію ў фіатныя валюты.

Грамадзянін Расіі і сузаснавальнік BTC-e Аляксандр Віннік таксама нібыта датычны да крадзяжу 530,000 800,000 з больш чым XNUMX XNUMX біткойнаў, выкрадзеных з Mt. GOx. Пасля двухгадовага зняволення ў Францыі Віннік быў экстрадаваны ў ЗША ў жніўні.

Як адзначае Chainalysis, на момант адключэння ў 2017 годзе BTC-e па-ранейшаму захоўваў значную колькасць біткойнаў. У красавіку 2018 года BTC-e перамясціў больш за 30,000 50 біткойнаў са свайго службовага кашалька. Каля XNUMX мільёнаў долараў з іх пайшлі на цяпер санкцыянаваны пазабіржавы прылаўк Suex.

Махляр BTC-e збіраецца адмовіцца ад сваіх біткойнаў?

З тых часоў ініцыятары ашуканскай біржы захоўвалі адноснае спакой. Толькі ў кастрычніку 2021 года BTC-e адправіў больш за 100 біткойнаў на суму больш за 6 мільёнаў долараў на асабістыя кашалькі і ў канчатковым выніку на некалькі біржаў, «якія абслугоўваюць Расію і іншыя краіны Усходняй Еўропы», паведамляе Chainalysis.

Учорашняя транзакцыя, здаецца, вяршыня айсберга і больш доўга запланаваны крок. Ашуканцы BTC-e пачалі выводзіць крыптавалюты яшчэ месяц таму. 26 кастрычніка BTC-e і яе пераемнік біржа WEX адправілі невялікія сумы біткойнаў на Webmoney, расійскі сэрвіс электронных плацяжоў.

Затым, 11 лістапада, BTC-e правёў тэст, ускосна перавёўшы 100 біткойнаў на біржу. Пасля, здавалася б, поспеху BTC-e зрабіў вялікі крок учорашняга дня.

Кампанія Chainalysis прыйшла да высновы, што прыкладна 9,950 біткойнаў застаюцца ў асабістых кашальках ашуканцаў, «у той час як астатнія былі перамешчаны праз серыю пасярэднікаў на чатыры дэпазітныя адрасы на дзвюх буйных біржах. У выпадку з Exchange 1, намаляваным вышэй, наш аналіз паказвае, што a Расійскі абмен магчыма, служыў пасярэднікам для адмывання гэтых грошай BTC-e».

Генеральны дырэктар CryptoQuant Кі Ён Джу пацвердзіў, што BTC паходзяць ад злачынцаў, звязаных з узломам Mt. Gox у 2014 годзе. «Некалькі гадзін таму яны адправілі 65 BTC у Hitbtc, так што гэта не дзяржаўны аўкцыён ці нешта падобнае», — сказаў ён. Джу заклікаў біржу прыпыніць уліковы запіс з-за падазронай актыўнасці.

7-гадовы 10,000 XNUMX $ BTC пераехаў сёння.

Нічога дзіўнага, гэта ад злачынцаў, як і большасць старых біткойнаў. Гэта біржавы кашалёк BTC-e, звязаны з узломам Mt. Gox у 2014 годзе.

Яны адправілі 65 BTC @hitbtc некалькі гадзін таму, так што гэта не дзяржаўны аўкцыён ці нешта падобнае.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Кі Ён Джу (@ki_young_ju) Лістапада 24, 2022

Такім чынам, у кароткатэрміновай перспектыве ашуканцы BTC-e не ўяўляюць пагрозы, бо яны зноў толькі скідваюць меншыя сумы BTC. Кошт біткойна, тым часам, змагаецца з вырашальным супрацівам у 16,000 ​​XNUMX долараў ЗША.