Эстонія і ЗША арыштавалі 2 падазраваных у схеме махлярства з крыпта на 575 мільёнаў долараў – Навіны біткойнаў

Супрацоўнікі праваахоўных органаў Эстоніі і ЗША арыштавалі двух мужчын, якія нібыта здзяйснялі буйное махлярства з крыптавалютамі. Грамадзяне Эстоніі, якія кіравалі службай здабычы крыпта і банкам фальшывай віртуальнай валюты, адмывалі свае даходы, выдаткоўвалі на аўтамабілі і нерухомасць і ахвяравалі палітыкам.

Паліцыя Эстоніі і ФБР падчас сумеснай аперацыі затрымалі 2 крыпта-махляроў

Нацыянальная крымінальная паліцыя Эстоніі і Федэральнае бюро расследаванняў ЗША (ФБР) арыштавалі двух грамадзян Эстоніі, якія падазраюцца ў махлярстве з крыптавалютай і адмыванні грошай. Зараз ЗША дамагаюцца іх экстрадыцыі.

37-гадовы Сяргей Патапенка і Іван Турыгін абвінавачваюцца ў падмане сотняў тысяч людзей, паведаміла эстонская дзяржаўная тэлерадыёкампанія Eesti Rahvusringhääling (ERR). Іх затрымалі ў выніку сумеснага аператыўна-вышуковага мерапрыемства ў нядзелю, 20 лістапада.

Некаторых з ахвяраў угаварылі заключыць фальшывыя кантракты на арэнду абсталявання з іх службай майнинга пад назвай Hashflare. Іншыя інвеставалі ў Polybius Bank, банк віртуальнай валюты, які ніколі не быў банкам і не выплачваў абяцаныя дывідэнды.

У адпаведнасці з аб'яву Паводле Міністэрства юстыцыі ЗША, інвестары заплацілі больш за 575 мільёнаў долараў платформам, створаным гэтай парай, якія потым адмывалі свае даходы праз падстаўныя кампаніі і выкарыстоўвалі частку грошай для пакупкі нерухомасці ў Эстоніі і раскошных аўтамабіляў.

Астатнія грошы Патапенка і Турыгін спрабавалі схаваць на банкаўскіх рахунках і крыптавалютных кашальках па ўсім свеце. Улады ЗША і Эстоніі працуюць над канфіскацыяй і абмежаваннем гэтых актываў, заявіў пракурор ЗША Нік Браўн у Заходняй акрузе Вашынгтона, які таксама падкрэсліў:

Памер і размах меркаванай схемы сапраўды дзівяць. Гэтыя адказчыкі скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалют, каб здзейсніць велізарную схему Понцы.

Крыптасхема апісваецца як адна з найбуйнейшых махлярстваў у Эстоніі

Эстонская паліцыя і ФБР цесна супрацоўнічалі: 100 паліцыянтаў, у тым ліку больш за дзесятак федэральных агентаў з ЗША, былі задзейнічаны ў расследаванні, якое кіраўнік Бюро па кіберзлачыннасці Нацыянальнай крымінальнай паліцыі Эстоніі Оскар Грос назваў «доўгім і маштабным». » Цытуе ERR, ён заявіў:

Велізарны аб'ём гэтага расследавання апісваецца тым фактам, што гэта адна з найбуйнейшых спраў аб махлярстве, якія калі-небудзь былі ў Эстоніі.

«Тэхналогія павялічыла рызыку махлярства, і перш чым давяраць свае грошы прадпрыемству або чалавеку, трэба правесці глыбокі збор папярэдняй інфармацыі», — пракаментаваў дзяржаўны пракурор Вахур Вертэ, які папярэдзіў людзей сачыць за сваімі грашыма.

У аўторак мясцовыя СМІ таксама паказалі, што Патапенка і Турыгін былі аднымі з найбуйнейшых ахвярадаўцаў эстонскага палітыка і заканадаўца Райманда Кальюлайда падчас яго кампаніі за месца ў Еўрапарламенце ў 2019 годзе. Кальюлайд, які атрымаў ад іх 12,500 XNUMX еўра, сцвярджае, што даведаўся пра гэта. іх удзел толькі на гэтым тыдні.

«Ёсць шмат законных спосабаў ператварыць крыптавалюты ў бізнэс, але выбар цэтліка шляхам падману або непразрыстасці - гэта не спосаб пайсці на прадпрыемства», - настойваў Оскар Грос. Справа не першае злачынства, звязанае з крыпта Эстонія, адзначае ERR у сваім дакладзе. У кастрычніку паліцыя Эстоніі арыштавала падазраваных у махлярстве з крыптаінвестыцыямі Dagcoin.

Ці чакаеце вы новых арыштаў па справе аб крыптамахлярстве ў Эстоніі? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons