Былы генеральны дырэктар расійскай крыптавалютнай біржы Wex Дзмітрый Васільеў быў вызвалены з-пад арышту ў Варшаве ў пачатку гэтага месяца. Экс-кіраўнік ужо неіснуючай гандлёвай пляцоўкі манет з тых часоў вярнуўся ў Расію, а судовыя працэсы супраць яго ў Польшчы ўсё яшчэ працягваюцца.
Польскі суд адмовіў у экстрадыцыі кіраўніка Wex у Казахстан
Улады Польшчы вызвалілі Дзмітрыя Васільева, чалавека, які ўзначальваў некалі найбуйнейшую ў Расіі біржу крыптавалют Wex. 34-гадовага ўраджэнца Беларусі затрымалі ў варшаўскім аэрапорце 11 жніўня спачатку на 40 дзён, але амаль чатыры месяцы ён прабыў пад вартай.
Васільеў паведаміў расійскаму дзелавому парталу РБК, што яму дазволілі выехаць 7 снежня і пасля гэтага ён вярнуўся ў Расію, дзе ён пражывае. Далей яго польскі адвакат патлумачыў, што суд адхіліў яго экстрадыцыю ў Казахстан, але пакуль не прыняў канчатковага рашэння па яго справе.
Былы кіраўнік Wex быў арыштаваны пасля знікнення 450 мільёнаў долараў з рахункаў, звязаных з біржай. Як піша польскі штодзённік Gazeta Wyborcza, кіраўніцтва біржы нясе адказнасць за страту грошай, якія належалі грамадзянам краін-сябраў ЕС, у тым ліку Польшчы, і іншых краін.
Wex быў запушчаны ў верасні 2017 года і лічыцца пераемнікам сумнавядомай біржы BTC-e. Апошняя спыніла дзейнасць у пачатку таго ж года пасля затрымання ў Грэцыі аднаго з яе меркаваных аператараў Аляксандра Вінніка, які быў арыштаваны па ордэры ЗША.
Амерыканская пракуратура абвінавачвае расейскага IT-спецыяліста ў адмыванні да 9 мільярдаў даляраў праз BTC-e. Францыя ў снежні мінулага года прысудзіла яго да пяці гадоў пазбаўлення волі. Французскія судовыя ўлады таксама адмовілі ў яго экстрадыцыі ў Расею, дзе ён датычны да іншых злачынстваў.
Дзмітрыя Васільева таксама затрымлівалі ў Італіі летам 2019 года па запыце Інтэрпола ў сувязі з крымінальнай справай супраць яго ў Казахстане, дзе ён знаходзіцца ў вышуку па абвінавачванні ў махлярстве. Затым, у жніўні таго ж года, італьянскія ўлады вызвалілі Васільева, нягледзячы на тое, што крымінальныя справы супраць яго працягваліся ў шэрагу іншых краін, такіх як Расія, Беларусь і Кітай.
У верасні справаздачы паказалі, што 100 ETH былі зняты з кашалька Wex, што стала першым перамяшчэннем сродкаў за апошнія тры гады. Астатні баланс у 9,916 ETH, які на той момант каштаваў 30 мільёнаў долараў, таксама быў пераведзены на новы адрас праз некалькі дзён. У лістападзе расійскае міністэрства ўнутраных спраў (МУС) абвінавацілі ў невыкананні патрабаванняў ахвяраў абмену аб накладанні арышту на іх актывы.
Што вы думаеце пра вызваленне былога кіраўніка Wex Дзмітрыя Васільева? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Крыніца: https://news.bitcoin.com/ex-head-of-crypto-exchange-wex-released-in-poland/