Федэральныя чыноўнікі атрымалі больш за 3 мільёны долараў у BTC ад ашуканцаў

Федэральныя чыноўнікі вярнулі каля 3 мільёнаў долараў скрадзеныя крыптафонды. Грошы былі атрыманы праз махлярскую схему, у выніку якой больш за 150 адзінак біткойнаў перайшлі ў рукі злачынцаў.

Федэральныя чыноўнікі вярнулі скрадзеныя BTC

Сцвярджаецца, што гэтая схема пачалася тры гады таму, у 2020 г. Асобы, якія кантралююць жульніцтва стварылі кол-цэнтр, які яны звычайна выкарыстоўвалі для арыентацыі на амерыканскіх трэйдараў і інвестараў. Гэтыя асобы выклікалі іх і выдавалі сябе за супрацоўнікаў праваахоўных органаў ЗША.

Яны казалі людзям, што яны тэлефануюць, што іх асобы былі скампраметаваныя, і, заваяваўшы іх давер, прасілі, каб ахвяры адправілі невялікія кавалачкі грошай - звычайна ў біткойнах - на кантраляваны адрас кашалька, каб пераканацца, што іх можна праверыць. .

Гэта заўсёды чырвоны сцяг. Ні адно федэральнае або праваахоўнае ведамства ніколі не патэлефануе камусьці так проста. Акрамя таго, яны таксама ніколі не будуць прасіць вас пераслаць сродкі. На жаль, ахвяры не бачылі, што адбываецца, і, будучы не ў стане чытаць паміж радкоў, яны страцілі значныя сумы сваіх партфеляў.

Ванэса Эверы, пракурор ЗША па акрузе Канэктыкут, заявіла ў нядаўнім інтэрв'ю:

Гэты офіс і нашы партнёры з праваахоўных органаў гатовыя выкарыстоўваць усе даступныя інструменты для расследавання, зрыву і судовага пераследу схем махлярства, асабліва махлярства, накіраванага на ўразлівыя групы насельніцтва. Мы будзем працягваць заставацца ў авангардзе расследавання і канфіскацыі лічбавых актываў, такіх як крыптавалюта, калі гэтыя актывы звязаны са злачыннымі паводзінамі. Асобы, якія здзяйсняюць злачынствы, не змогуць схаваць даходы ад гэтых злачынстваў у лічбавым выглядзе або ў іншым месцы.

Джын Нджок - выконваючы абавязкі спецыяльнага агента, які адказвае за Нью-Хейвен, аддзел КТ Федэральнага бюро расследаванняў (ФБР) - таксама ўклаў свае два цэнты ў мікс, пракаментаваўшы:

Незалежна ад таго, якія кіберінструменты і метады ствараюць злачынцы для падману грамадзян, мы ў ФБР, маршалах ЗША і Сакрэтнай службе прысвячаем усе рэсурсы выяўленню вінаватых і прыцягненню іх да адказнасці незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца ў свеце. Мы заклікаем усіх правесці належную абачлівасць, каб праверыць сапраўднасць таго, з кім яны маюць справу пры вядзенні бізнесу ў Інтэрнэце, каб не стаць ахвярай махлярства.

Актывы вяртаюцца

Гісторыя мае шчаслівы канец у тым, што многія з меркаваных ахвяр цяпер атрымліваюць свае грошы назад пасля таго, як чыноўнікі змаглі адсачыць сродкі праз розныя рахункі да аднаго лічбавага кашалька, на які былі пераведзены ўсе грошы. Пасля гэтага пракуратура ЗША змагла атрымаць ордэр на канфіскацыю кашалька ў грамадзянскім парадку.

Справа ўсё яшчэ адкрытая і расследуецца некалькімі праваахоўнымі органамі па ўсёй краіне.

Ключавыя словы: Bitcoin, федэральны, махлярства