Брат былога мэнэджара Coinbase прызнаў сябе вінаватым у справе аб інсайдэрскай гандлі криптовалютой – рэгуляванне Bitcoin News

Брат былога менеджэра па прадуктах Coinbase прызнаў сябе вінаватым у справе аб інсайдэрскай гандлі крыптавалютай. Паводле Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ), яму пагражае да 20 гадоў зьняволеньня ў фэдэральнай турме.

Першая справа Міністэрства юстыцыі аб крыпта-інсайдэрскай гандлі

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвясціла ў панядзелак, што Ніхіл Вахі, брат былога менеджэра па прадуктах Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), «прызнаў сябе вінаватым па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства ў сувязі са схемай здзяйсняць інсайдэрскую гандаль крыптавалютнымі актывамі». Міністэрства юстыцыі называе гэта "першы ў гісторыі справа аб інсайдэрскай гандлі крыптавалютай». Ніхіл Вахі быў арыштаваны ў ліпені.

Яго брат, Ішан Вахі, з кастрычніка 2020 года працаваў у Coinbase у якасці мэнэджэра па прадуктах, прызначаны камандзе па лістынгу актываў платформы для гандлю криптовалютой.

Міністэрства юстыцыі патлумачыла, што ў перыяд з ліпеня 2021 года па май 2022 года Ніхіл Вахі неаднаразова атрымліваў прыбытак ад выкарыстання «канфідэнцыйнай інфармацыі Coinbase аб тым, якія крыпта-актывы планавалася размясціць на Coinbase».

Атрымаўшы падказкі ад свайго брата аб тым, якія крыпта-актывы Coinbase плануе выставіць на сваіх біржах, Ніхіл Вахі «выкарыстоўваў ананімныя блокчейн-кашалькі Ethereum, каб набыць гэтыя крыпта-актывы незадоўга да таго, як Coinbase публічна абвясціў аб лістынгах», Міністэрства юстыцыі падрабязна растлумачыла:

Пасля публічных паведамленняў аб лістынгу Coinbase Нікіл Вахі некалькі разоў прадаваў крыпта-актывы з прыбыткам.

Міністэрства юстыцыі растлумачыла, што, каб схаваць свае пакупкі, Ніхіл Вахі «выкарыстоўваў уліковыя запісы на цэнтралізаваных біржах, якія адкрываліся на імя іншых, і пераводзіў сродкі, крыпта-актывы і даходы ад іх схемы праз некалькі ананімных кашалькоў Ethereum blockchain».

Ніхіл Вахі «таксама рэгулярна ствараў і выкарыстоўваў новыя блокчейн-кашалькі Ethereum без якой-небудзь папярэдняй гісторыі транзакцый, каб яшчэ больш схаваць свой удзел у схеме», - дадала Міністэрства юстыцыі, адзначыўшы:

26-гадовы Ніхіл Вахі з Сіэтла, штат Вашынгтон, прызнаў сябе вінаватым па адным з пунктаў абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, што прадугледжвае максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі.

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) таксама пляснуў два браты і іх сябар абвінавачваюцца ў інсайдэрскай гандлі. Ніхіл Вахі і яго сябар «нібыта набылі па меншай меры 25 крыпта-актываў, па меншай меры дзевяць з якіх былі каштоўнымі паперамі, а потым звычайна прадавалі іх неўзабаве пасля аб'яваў для атрымання прыбытку. Працяглая схема гандлю інсайдэрамі прынесла незаконны прыбытак на агульную суму больш за 1.1 мільёна долараў», — падрабязней SEC.

Што вы думаеце пра гэты выпадак? Дайце нам ведаць у раздзеле каментароў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons