Галоўны трэйдар глабальнай крыптавалютнай схемы Понцы на 100 мільёнаў долараў прызнаў сябе вінаватым і яму пагражае да пяці гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ). «Абвінавачаныя нібыта незаконна прысвоілі вялікія сумы грошай інвестараў, каб арандаваць Lamborghini, рабіць пакупкі ў Tiffany & Co., аплачваць другі дом і г.д.».
Галоўны трэйдар Empiresx прызнаў сябе вінаватым
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвясціла ў чацвер, што Джошуа Дэвід Нікалас прызнаў сябе вінаватым у сваёй ролі «галоўнага трэйдара» ў «глабальнай схеме махлярства з крыптавалютнымі інвестыцыямі, якая назапасіла каля 100 мільёнаў долараў ад інвестараў».
28-гадовы мужчына з Фларыды прызнаўся, што ён і іншыя рабілі мноства скажэнняў інвестарам аб Empiresx, меркаванай криптовалютной платформе, у тым ліку абяцаючы «гарантаваны» прыбытак і сцвярджаючы, што Empiresx кіруе гандлёвым ботам, які выкарыстоўвае штучны і чалавечы інтэлект для максімальнай прыбытковасці. для інвестараў.
Міністэрства юстыцыі падрабязна:
Замест гэтага Empiresx выкарыстоўвала схему Понцы, плацячы ранейшым інвестарам грашыма, атрыманымі ад пазнейшых інвестараў Empiresx.
У чэрвені Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) таксама абвінаваціла Нікаласа разам з заснавальнікамі Empiresx Эмерсанам Пірэсам і Флавіа Гансалвесам, абодва з Бразіліі, у парушэнні палажэнняў аб рэгістрацыі і барацьбе з махлярствам Закона аб каштоўных паперах 1933 года і Закона аб біржах каштоўных папер 1934 года. .
Адзначаючы, што Empiresx ніколі не рэгістраваў сваю інвестыцыйную праграму ў SEC, рэгулятар каштоўных папер сказаў:
Бот быў фальшывым, гандаль Нікаласа прывяла да значных страт, а адказчыкі перавялі толькі невялікую частку сродкаў інвестараў на брокерскі рахунак Empiresx.
«Замест гэтага абвінавачаныя нібыта незаконна прысвоілі вялікія сумы грошай інвестараў, каб здаць у арэнду Lamborghini, рабіць пакупкі ў Tiffany & Co., аплачваць другі дом і многае іншае», — апісала SEC.
У чэрвені Міністэрства юстыцыі абвінаваціла ўсіх трох мужчын па «аднаму абвінавачанню ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі». Пірэса і Гансалвеса таксама абвінавацілі ў «змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай». Згодна з абвінаваўчым заключэннем, пара адмывала сродкі інвестараў праз замежную біржу крыптавалют.
Міністэрства юстыцыі адзначыла:
Нікалас прызнаў сябе вінаватым па адным з пунктаў абвінавачання ў змове з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі, яму пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе пяці гадоў пазбаўлення волі.
Як вы лічыце, ці павінен Нікалас сесці ў турму на пяць гадоў за сваю ролю ў схеме Empiresx crypto Ponzi? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/