Як біткойн-міксеры ствараюць ілжывыя настроі ў крыпта-трэйдараў – crypto.news

Сапраўды, крыптавалюты лічацца найбольш бяспечнымі сістэмамі, заснаванымі на аднарангавай сетцы і тэхналогіі блокчейн. Незалежна ад таго, што транзакцыі бяспечныя, гэта не значыць, што яны прыватныя. Іх усё яшчэ можна адсачыць, што сведчыць аб тым, што вашы транзакцыі могуць стаць мішэнню старонніх вачэй. Гэта таму, што гэтыя крыптавалюты, такія як біткойны, працуюць з выкарыстаннем публічнай кнігі, якая таксама з'яўляецца празрыстай. Карыстальнікі BTC, трэйдары і майнеры могуць публічна кантраляваць вашы транзакцыі.

«Мэта» Crypto Mixers

Платформы змешвання манет спрабуюць ліквідаваць фактар ​​адсочвання і дазваляюць упэўнена выкарыстоўваць свае манеты. Такім чынам, Bitcoin Mixers змешвае вашыя BTC з дапамогай выпадковай сістэмы, накіраванай на тое, каб увесці ў зман, абмяжоўваючы трэцім асобам і хакерам адсочванне вашых хадоў. Міксеры BTC таксама называюць шаффлерамі або тумблерамі. Яны могуць схаваць вашу вэб-ідэнтыфікацыю і адрас кашалька і схаваць вашы транзакцыі ад шпіёнаў.

Нягледзячы на ​​​​тое, што змяшальнікі біткойнаў з'яўляюцца найлепшым рашэннем для дасягнення большай ананімнасці ў крыпта-транзакцыях, яны па-ранейшаму ўяўляюць рызыку для карыстальнікаў і трэйдараў крыпта. Гэты артыкул пралівае святло на гэтыя рызыкі.

Биткойн змяшальнікі

Базавая сетка біткойнаў блокчейн - гэта адкрытая кніга, а сеткавыя транзакцыі можна праглядаць і атрымліваць доступ з дапамогай аглядальніка блокаў. Калі ваш ідэнтыфікатар кашалька раскрываецца, гэта вітае такія рызыкі, як непажаданы доступ. Акрамя таго, гэта ставіць пад пагрозу вашы сродкі ў біткойнах. Дзяржаўныя і іншыя органы не могуць ствараць IP-адрасы з блокчейн-адрасоў. Тым не менш, след лічбавых актываў, у тым ліку тое, дзе яны пераводзяцца на куплю прадуктаў або аплату паслуг, можна адсочваць, раскрываючы атрымальніка і адпраўніка.

Паколькі большасць крыптавалют адпавядаюць рэкамендацыям "Ведай свайго кліента" (KYC), усе транзакцыі з біткойнамі можна кантраляваць. Адрас вашага крыптакашалька можна адсачыць, ідэнтыфікуючы крыніцы вашай крыпты і пункт прызначэння, куды вы іх пераводзіце. Паслугі Tumbler хаваюць працэс ідэнтыфікацыі, што робіць немагчымым адсочванне вашых транзакцый.

Як і большасць манет-міксераў, біткойн-міксеры - гэта інструменты, арыентаваныя на прыватнасць, накіраваныя на павышэнне ананімнасці транзакцый біткойнаў. Яны аб'ядноўваюць некалькі біткойн-плацяжоў з розных крыніц і адпраўнікоў і ствараюць адну транзакцыю. Біржа апрацоўвае ўсе плацяжы як адну транзакцыю, хаваючы мноства карыстальнікаў і некалькі пераводаў біткойнаў.

Біткойн-міксеры маюць шэраг пераваг, галоўная з якіх - больш высокі ўзровень прыватнасці. На іх долю прыходзіцца дзве траціны ўсіх біткоін-транзакцый. Высокая ананімнасць транзакцый вашых лічбавых актываў пазбаўляе ад пагрозы праверкі транзакцый кіберзлачынцамі. Змяшальнікі дапамагаюць схаваць вашу асобу і захаваць вашу канфідэнцыяльнасць.

Махлярства і рызыкі біткойн-міксера

Нягледзячы на ​​​​тое, што яны з'яўляюцца вялікім памочнікам у захаванні прыватнасці транзакцый, гэтыя ператасоўшчыкі па-ранейшаму пазначаюцца і разглядаюцца як падазроныя. Ашуканцы і кіберзлачынцы знайшлі спосабы скарыстацца крыптатрэйдарамі і ашуканцамі, якія жадаюць схаваць сваю асобу і транзакцыі.

Розныя сайты змешвання біткойнаў накіроўваюць карыстальнікаў на фішынгавыя сайты, калі яны шукаюць законны міксер біткойнаў у Інтэрнэце. Гэтыя фішынгавыя сайты падманваюць крыптатрэйдараў і крадуць іх сродкі.

Махлярства ў Darknet

Першы ў гісторыі выпадак махлярства з выкарыстаннем біткойн-міксера, зробленага Міністэрствам юстыцыі ЗША, быў у пачатку 2020 года. Чалавек з Агаё быў затрыманы за падман біткойн-трэйдараў і адмыванне больш чым 300 мільёнаў долараў. Лары Харман з Акрона, штат Агаё, быў арыштаваны і абвінавачаны ў выкарыстанні біткойн-міксера для ўдзелу ў сэрвісах цёмнай сеткі. 

Цёмны вэб-сайт Helix выкарыстоўваўся ў якасці міксера біткойнаў, атрымліваючы сродкі ад карыстальнікаў і хаваючы іх пад шматлікімі мікратранзакцыямі. Harmon быў у саюзе з сайтам і праводзіў аперацыі, якія ўключалі ў сябе ўтойванне незаконных транзакцый ад уладаў Darknet.

Іншыя суб'екты Darknet звярнуліся да міксераў біткойнаў, каб заблытаць шляхі сваіх транзакцый. Рынкі Darknet выкарыстоўваюць крыптабіржы з меншымі патрабаваннямі да праверкі асобы для ліквідацыі сваіх лічбавых актываў.

Цэнтралізаваныя змяшальнікі

Улічваючы, што змяшальнікі цэнтралізаваныя, яны ўяўляюць відавочную рызыку выхаду з ладу адной кропкі. Прасцей кажучы, нават калі вы давяраеце аб'ектам міксера ў выкарыстанні адрасоў з некалькімі падпіскамі, ваша канфідэнцыяльнасць будзе страчана, калі іх паслугі будуць узламаныя. Нават калі тумблер захоча падзяліцца вашымі дадзенымі, вы ўсё роўна страціце канфідэнцыяльнасць. 

Аднак CoinJoin паспрабаваў вырашыць гэтую праблему, калі ён аб'ядноўвае ўвод некалькіх карыстальнікаў у адну транзакцыю. Ён бярэ манеты і стварае іх у адну транзакцыю, і кожны ўдзельнік падпісвае перад яе трансляцыяй у сетку.

Ніхто не можа адсачыць паходжанне манет, нават міксер, які выконвае аб'яднанне. Гэта галоўная прычына, па якой крыптабіржы забараняюць міксеры манет. Рызыка ўдзелу трэціх асоб або ўзлому даных тасавальніка азначае, што сродкі крыпта-трэйдара будуць страчаны назаўжды. 

Карупцыя, прынесеная ананімнасцю

Выкарыстанне біткойн-міксераў азначае, што транзакцыі заўсёды будуць прыватнымі. Ананімнасць павялічваецца, але празрыстасць і магчымасць праверкі гэтак жа важныя, як і прыватнасць. Павелічэнне ананімнасці прыводзіць да адсутнасці падсправаздачнасці, што, у сваю чаргу, стварае магчымасці для кіберзлачынстваў, махлярства і карупцыі.

 Аб гэтым сведчаць сведчанні мінулага. Злачынцы ўдзельнічалі ў злачынствах і фінансавалі іх з дапамогай лічбавых валют, і з міксерамі ў гульні становіцца практычна немагчымым адсачыць гэтыя зламысныя дзеянні.

Заключныя думкі

Выкарыстанне біткойн-міксераў - добрая ідэя, калі вы хочаце, каб вашы транзакцыі былі больш ананімнымі і прыватнымі. Нягледзячы на ​​​​гэта, выкарыстанне манетнага міксера мае свае рызыкі. Нягледзячы на ​​тое, што міксеры не з'яўляюцца незаконнымі ў большасці юрысдыкцый, біржы забаранілі карыстальнікам звязваць адрасы кашалькоў з міксерамі манет.

Таксама, як відаць з чалавечай прыроды, канфідэнцыяльнасць неабходная асобам, якія жадаюць перадаць лічбавыя актывы. Калі людзі ўсведамляюць важнасць прыватнасці, змяшальнікі, несумненна, будуць прыняты. Нягледзячы на ​​​​гэта, карыстальнікі і крыптатрэйдары павінны быць асцярожнымі пры выкарыстанні паслуг міксера біткойнаў з-за махлярства і іншых кіберзлачынстваў, звязаных з суб'ектамі.