Як атрымаць біткойны, якія ашукалі карыстальнікаў з больш чым 12 мільярдаў даляраў

Індыйскую кампанію Gain Bitcoin абвінавацілі ў адной з найбуйнейшых афёр у краіне. Яшчэ ў сакавіку 2022 года ўлады спынілі гэтую незаконную аперацыю, якая, як падазравалася, прывяла да крадзяжу 3.8 мільярда долараў або 80,000 100,000 у XNUMX XNUMX ахвяр. Паводле апошніх дадзеных, гэтая лічба большая паведамляць.

Звязаныя чытанні | Крыптафірма Three Arrows Capital разглядае магчымасць выратавання, наймае фінансавых кансультантаў

Мясцовыя ўлады зафіксавалі больш за 40 паведамленняў, пададзеных ахвярамі Gain Bitcoin або GainBitcoin. Афёра крала грошы ў людзей па ўсёй краіне. Новыя ацэнкі сцвярджаюць, што незаконная аперацыя магла ашукаць ахвяр на 600,000 XNUMX BTC.

Агульны кошт махлярства звязаны з цаной біткойна. Крыпта нумар адзін па рынкавай капіталізацыі страціла больш за 60% кошту з 2021 года і ў цяперашні час гандлюецца на ўзроўні 20,500 31 долараў са стратай XNUMX% толькі за мінулы тыдзень.

Адзін з галоўных падазраваных у GainBitcoin, Аміт Бхардвадж, быў меркаваным кіраўніком аперацыі. Аднак гэты падазраваны памёр ад прыпынку сэрца.

Яго брат Аджай Бхардвадж з'яўляецца асноўным падазраваным пасля смерці Аміта. Мясцовыя ўлады спрабавалі прымусіць Аджая выдаць прыватныя ключы і пароль да крыпта-кашалька, у якім маглі знаходзіцца скрадзеныя сродкі.

На судзе, які адбыўся ў сакавіку 2022 года, Аджай адмовіўся супрацоўнічаць з уладамі. Яго юрыдычнае прадстаўніцтва сцвярджала, што ў жывога Бхардваджа не хапае навыкаў працы з крыпта-кашальком.

Мясцовыя праваахоўныя органы паліцыі запісваюць больш за 60,000 10 ідэнтыфікацый і адрасоў электроннай пошты патэнцыйных ахвяр, паведамляюць СМІ. Да незаконнай аперацыі гэтых людзей прыцягнула яе прыбытковасць. Кліентам паабяцалі штомесячны плацёж у памеры XNUMX% без рызыкі ад іх дэпазітаў у BTC.

Тым людзям, якія пагадзіліся пазычыць свае BTC, гаворыцца ў справаздачы, прапаноўваліся большыя штомесячныя плацяжы за большы рызыка. У рэшце рэшт, як гэта часта бывае з такімі інвестыцыямі, варыянт без рызыкі з'яўляецца самым дарагім.

Схема Понцы, заснаваная на біткойнах, шакуе Індыю

Мясцовая справаздача сцвярджае, што галоўным падазраваным застаецца Аджай Бхардвадж. Сярод іншых падазраваных - Магендэр Бхардвадж і Вівек Бхардвадж, патэнцыйна звязаныя з нябожчыкам галоўнага падазраванага. Справаздача цытуе прэс-сакратара Індыйскага ўпраўлення прымусовага выканання (ED):

Праведзенае да гэтага часу расследаванне паказала, што Аміт Бхардвадж (які памёр у студзені гэтага года) пры папушчальніцтве заяўніка, Вівека Бхардваджа, Махендэра Бхардваджа і іншых, г.зн. шматузроўневых маркетынгавых агентаў і партнёраў, сабраў 80,000 XNUMX біткойнаў у якасці даходаў ад злачынства.

Звязаныя чытанні | BlockFi згадвае, што ён ліквідаваў Three Arrows Capital, вось што мы ведаем!

ED яшчэ не адшукала ўсе крыптакашалькі, звязаныя з афёрай. У гэтым сэнсе яны працягвалі праводзіць рэйды і выконваць іншыя аперацыі для прасоўвання справы, якія прывялі да канфіскацыі абсталявання і іншых доказаў, звязаных з GainBitcoin.