Індыя канфіскавала актывы ў схемы інвестыцый у криптовалюте Morris Coin у 162 мільёны долараў

Індыйскае ўпраўленне праваахоўных органаў канфіскавала актывы на суму каля 5 мільёнаў долараў у сувязі з меркаванай афёрай з крыптавалютай з выкарыстаннем манеты Морыса, якая падманула інвестараў на 162 мільёны долараў. Даходы, атрыманыя злачынным шляхам, выкарыстоўваліся для пакупкі крыптавалюты.

Улады Індыі канфіскуюць актывы па меркаванай справе аб крыпта-махлярстве

Індыйскае ўпраўленне па праваахоўных органах (ED), спецыялізаванае агенцтва фінансавых расследаванняў пры Дэпартаменце даходаў Міністэрства фінансаў, канфіскавала актывы на суму 36.72 крор рупій (5 мільёнаў долараў) у сувязі з махлярствам з криптовалютой.

ED пачаў расследаванне гэтай схемы пасля таго, як першая інфармацыйная справаздача (FIR) была зарэгістраваная паліцыяй Кералы ў адпаведнасці з Крымінальным кодэксам Індыі. Пазней паліцыя зарэгістравала некалькі іншых FIR ў іншых раёнах.

Схема ўключае ў сябе неіснуючую крыптавалюту пад назвай Morris coin. Нішад і яго кампаніі правялі першаснае размяшчэнне манет (ICO) і сабралі грошы ад інвестараў. ED растлумачыў, што яны праводзілі «рэкламныя мерапрыемствы ў прысутнасці знакамітасцяў» і выкарыстоўвалі «яркія вэб-сайты» для прыцягнення інвестараў. Паліцыя заявіла, што больш за 900 інвестараў былі падмануты на 1,200 крор рупій.

Грошы, сабраныя ад інвестараў, былі выкарыстаны для пакупкі нерухомасці, крыптавалют і раскошных аўтамабіляў, а таксама для аплаты гатэляў і курортаў прэміум-класа, адзначыў ED.

Арыштаваныя актывы належаць Нішаду К. і яго паплечнікам. Яны ўключаюць у сябе грошы на шматлікіх банкаўскіх рахунках, зямлю і крыптавалюты, набытыя за кошт злачынных даходаў.

ED падрабязна:

Былі знойдзены такія крыптавалюты, як ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA і USDT, кошт якіх складае 25,82,794 XNUMX XNUMX індыйскіх і міжнародных крыптабіржаў. Яны былі набыты за кошт злачынных даходаў.

«Падчас расследавання ўсе вышэйзгаданыя крыптавалюты ... былі канвертаваны ў індыйскія рупіі і пераведзены на банкаўскі рахунак уладальнікам манет, якія былі прыкладзены», - адзначаецца ў заяве ED.

Што вы думаеце пра гэты выпадак? Дайце нам ведаць у раздзеле каментароў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.