Індыйскія ўлады замарозілі 77.6 BTC, перададзеныя Binance ад WazirX

Улады Індыі нядаўна прыцягнулі ўвагу крыптаіндустрыі пасля таго, як замарозілі каля 77.5 біткойнаў (1,511,376 XNUMX XNUMX долараў паводле цаны на момант напісання артыкула), якія былі адпраўлены з мясцовай крыптабіржы WazirX на Binance. Упраўленне праваахоўных органаў краіны заявіла, што гэты крок быў часткай расследавання аб адмыванні грошай з выкарыстаннем мабільнай гульнявой праграмы.

Упраўленне па праваахоўных органах Індыі растлумачыла, што сродкі былі замарожаныя ў адпаведнасці з законам краіны аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA). Агенцтва з'яўляецца ўрадавым праваахоўным органам і агенцтвам эканамічнай разведкі, і ў цяперашні час яно знаходзіцца ў сярэдзіне расследавання з удзелам гульнявога прыкладання, вядомага як E-nuggets.

Што здарылася?

У паведамленні агенцтва адзначаецца, што манеты былі перададзены з найбуйнейшай унутранай біржы WazirX і адпраўлены на Binance — найбуйнейшую ў свеце крыптабіржу па аб'ёме таргоў.

ED замарозіў крыптавалюты, 77.62710139 біткойнаў коштам 12.83 рупій. прыбл. у адпаведнасці з PMLA, 2002 г., у дачыненні да расследавання, праведзенага супраць аднаго Аміра Хана і іншых у дачыненні да Мабільнага гульнявога прыкладання, а менавіта E-nuggets. Раней ED канфіскаваў рупій. 17.32 Кр наяўнымі ў справе

- ED (@dir_ed) Верасень 28, 2022

ED далей патлумачыў сваё рашэнне, адзначыўшы, што Амір Хан запусціў гульнявое прыкладанне для мабільных прылад, назваўшы яго E-nuggets. Прыкладанне, як сцвярджаюць улады, было распрацавана ў махлярскіх мэтах. Мяркуецца, што праграма будзе збіраць вялікія сумы грошай з карыстальнікаў, якія спампавалі яе, а потым не дазволіць усім зняць гэтыя сродкі. Гэта дасць выдуманую прычыну для гэтага, каб супакоіць карыстальнікаў, у той час як стваральнікі прыкладання будуць сціраць дадзеныя з сервераў прыкладанняў і атрымліваць грошы сабе.

Да гэтага часу следства паказала, што абвінавачаны выкарыстоўваў біржу WazirX для пераводу скрадзеных сродкаў за мяжу, выкарыстоўваючы падроблены рахунак пад імем Сіма Наскар. Затым манеты былі пераведзены далей на іншы рахунак, адкрыты на Binance. Выявіўшы гэта, улады вырашылі замарозіць сродкі на Binance.

ED расправіўся з некалькімі платформамі, каб спыніць адмыванне грошай

Binance нібыта набыла WazirX яшчэ ў 2019 годзе, але яе генеральны дырэктар CZ нядаўна адзначыў, што здзелка так і не была завершана. Ён падкрэсліў, што Binance ніколі не валодаў акцыямі WazirX, а таксама арганізацыі, якая кіруе індыйскай біржай Zanmai Labs.

ED таксама замарозіў актывы на WazirX раней у гэтым годзе, у жніўні, адзначыўшы, што сума, замарожаная тады, перавысіла 8 мільёнаў долараў. Аднак раней у гэтым месяцы WazirX абвясціў, што замарожаныя банкаўскія рахункі былі размарожаныя.

Акрамя рахункаў WazirX, ED таксама замарозіла крыпта і банкаўскія актывы, якія належаць крыптаплатформе пад назвай Vauld, якую падтрымлівае Пітэр Ціль. Агульная сума замарожаных рахункаў склала каля 46 мільёнаў долараў. Паведамляецца, што ED нават правёў ператрус на Coinswitch, яшчэ адной буйной крыптабіржы, хаця яе генеральны дырэктар пазней падкрэсліў, што гэта не мае нічога агульнага з адмываннем грошай.

роднасны

Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету

• Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
• Максімальны запас 2 мільярды, спальванне токенаў
• Цяпер у спісе OKX, Bitmart, Uniswap
• Будучыя лістынгі на LBank, MEXC