Улады Індыі замарозілі 150 біткойнаў, якія захоўваюцца на крыптабіржы Binance – навіны рэгулявання біткойнаў

Упраўленне праваахоўных органаў Індыі (ED) паведамляе, што замарозіла яшчэ 150.22 біткойна, якія захоўваюцца на біржы криптовалют Binance. Замарожванне з'яўляецца часткай расследавання мабільнага гульнявога прыкладання E-nuggets, якое было распрацавана для падману грамадскасці, сказаў ED.

Індыя замарожвае больш біткойнаў на Binance

Дырэкцыя правапрымянення (ED) Індыі абвясціла ў пятніцу, што яна замарозіла 150.22 біткойна ў адпаведнасці з Законам краіны аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA). ED - гэта праваахоўнае і эканамічнае разведвальнае агенцтва ўрада Індыі.

У гэтай справе фігуруе Амір Хан, старшы Несар Ахмед Хан, які запусціў мабільнае гульнявое прыкладанне пад назвай E-nuggets, якое «было распрацавана з мэтай падману [публікі]», апісвае ED.

Афіцыйны ўліковы запіс ED у Twitter напісаў, што агенцтва расследавала крыптакашалёк і ідэнтыфікатар карыстальніка на біржы крыптавалют Binance, што прывяло да замарожвання 150.22 BTC.

ED падрабязна падрабязна:

У ходзе расследавання высветлілася, што для адмывання грошай выкарыстоўваліся некалькі рахункаў (больш за 300). Даходы таксама былі выкарыстаны для пакупкі крыптавалют.

Улада патлумачыла, што раней замарозіла некалькі крыптавалют у справе E-nuggets. У мінулым месяцы ED сказаў пра гэта замарозілі 85.91870554 біткойнаў на Binance, а таксама два крыптатокены, якія захоўваюцца на індыйскай крыптабіржы Wazirx: WRX і USDT. Акрамя таго, яшчэ 44.5 BTC былі пасля "схапілі і замарозілі” з жылога памяшкання Рамэна Агарвала.

Агарвал «актыўна ўдзельнічае ў транзакцыях паміж краінамі і ўнутры краіны, звязаных з пераводам незаконна атрыманых грошай унутры і за межамі краін, атрыманых ад злачынцаў». Ён арыштаваны і цяпер знаходзіцца пад вартай, адзначылі ў рэд.

Што вы думаеце пра тое, што ED замарозіць больш біткойнаў у мабільным гульнявым дадатку E-nuggets? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons