Індыйская паліцыя шукае заснавальніка Bitconnect у рамках расследавання, звязанага з амаль 5 мільёнамі долараў у біткойнах

Індыйскія ўлады шукаюць заснавальніка крипто- інвестыцыйны пратакол Bitconnect Саціш Кумбхані аб махлярстве з біткойнамі (BTC). 

Кумбхані шукаюць пасля таго, як супраць яго была пададзеная скарга за махлярства ў чалавека амаль на 220 біткойнаў (4.7 мільёна долараў) у вялікім горадзе Пуна, Indian Express паведамляецца 18 жніўня.

Адвакат з Пуны падаў у паліцыю першую інфармацыйную справаздачу (FIR), у якой сцвярджаецца, што абвінавачаны вымаліў яго з першапачатковых інвестыцый у памеры 54 біткойнаў. Варта адзначыць, што органы рыхтуюць заяўку па Першай інфармацыйнай справаздачы пасля першапачатковай праверкі адпаведнасці пададзенай скаргі асноўным патрабаванням для афіцыйнага расследавання.

Юрыст, які пажадаў застацца ананімным, абвінаваціў Кумбхані і шасцярых іншых у тым, што яны таксама падманулі яго ў выглядзе вяртання 166 BTC, якія ён рэінвеставаў у розныя платформы ў перыяд з 2016 па 2021 год.

У Кумбхані нарастаюць юрыдычныя праблемы 

Варта адзначыць, што Кумбхані ва ўцёках з лютага пасля таго, як яму было прад'яўлена абвінавачанне ў схеме Понцы на 2.4 мільярда долараў з удзелам інвестараў з ЗША. У юрыдычная падачаУлады ЗША заявілі, што Кумбхані, верагодна, знік з Індыі і яго месцазнаходжанне невядома.

«Кумбхані, верагодна, пераехаў з Індыі на невядомы адрас у іншай замежнай краіне. З лістапада Камісія кансультавалася з органамі фінансавага рэгулявання гэтай краіны ў спробе знайсці адрас Кумбхані. Аднак у цяперашні час месцазнаходжанне Кумбхані застаецца невядомым», — гаворыцца ў заяве. 

Варта адзначыць, што інвестарам ва ўсім свеце было прапанавана набыць дэцэнтралізаваную крыптавалюту Bitconnect з адкрытым зыходным кодам, якая атрымала назву Bitconnect Coin (BCC). Затым яны пазычылі токены Bitconnect праз праграму крэдытавання. Узамен Bitconnect будзе інвеставаць даходы праз уласныя тэхналагічныя рашэнні, створаныя для аўтаматычнага і прыбытковага гандлю. 

Аднак, па словах уладаў, інвестыцыі не гандляваліся, як было абяцана, а былі накіраваны на выплату папярэднім інвестарам.