У справе аб махлярстве з гульнявымі праграмамі двухгадовай даўніны вышэйшае індыйскае агенцтва па расследаванні фінансавых злачынстваў замарозіла 85.9 біткойнаў, што эквівалентна 1.6 мільёна долараў, якія захоўваюцца на рахунку на Binance. Акрамя таго, ён таксама замарозіў WRX, родную манету WazirX, і USDT разам на суму амаль 550,000 XNUMX долараў.
Раней у гэтым месяцы агенцтва правяла рэйд у некалькіх памяшканнях у Калькуце па гэтай справе і вярнула індыйскую валюту, эквівалентную 2.2 мільёна долараў. Абвінавачаным у гэтай афёры на 8.5 мільёна долараў з'яўляецца 25-гадовы Амір Хан.
Махлярства з E-Nuggets
E-Nuggets, які працаваў у асноўным падчас блакіроўкі Covid-19, прапаноўваў удзельнікам розныя гульні і кашалёк для ўнясення грошай і атрымання прывабных заахвочванняў.
«Амір Хан ... запусціў мабільнае гульнявое прыкладанне, а менавіта E-Nuggets, якое было распрацавана з мэтай падману грамадскасці. Акрамя таго, пасля збору значнай сумы грошай ад грамадскасці, раптоўна выхад з названага прыкладання быў спынены пад той ці іншай падставай, сказаў ED у сваім заяву.
Далей следчае ведамства дадало, што абвінавачаны выдаліў усе дадзеныя і інфармацыю профілю з сервераў прыкладання.
Даючы падрабязную інфармацыю аб варыянце крыпта, які абраў абвінавачаны, каб схаваць грошы, агенцтва па расследаванні заявіла, што Хан адкрыў фіктыўны рахунак на WazirX, набыў крыпта-актывы і перавёў іх на Binance.
«Баланс названых пераведзеных крыптавалют, г.зн. 77.62710139 біткойнаў [эквівалентна 1573466 доларам ЗША (прыблізна 12.83 крор рупій)] на крыптабіржы Binance, быў замарожаны», — сказаў ED.
ED Даследаванне
Першапачаткова Federal Bank, камерцыйны банк нацыянальнага ўзроўню, падаў першую інфармацыйную справаздачу (FIR) у паліцэйскі ўчастак на Парк-стрыт у Калькуце 15 лютага 2022 года. Банк паскардзіўся на падазрэнні ў адмыванні грошай, звязаных з гульнявым дадаткам Аміра Хана. Але мясцовая паліцыя нібыта не зацікавілася гэтай справай.
Дырэкцыя прымусовага выканання (ED) пачала расследаванне па ўказанні Міністэрства фінансаў Саюза, якое, як паведамляецца, атрымала папярэджанні аб махлярстве і яго магчымай сувязі з адмываннем грошай.
Аміра Хана не змаглі затрымаць супрацоўнікі ED 10 верасня, калі яны праводзілі ператрус, але нарэшце арыштавалі 25 верасня. Паліцыя Калькуты таксама адхіліла следчага, які быў абвінавачаны ў няўстойлівым расследаванні, пасля дзеяння ED.
На фоне ўзмацнення жорсткасці нарматыўнага кантролю за апошнія некалькі месяцаў ED быў па гарачых слядах фінтэх-кампаній, крыптабіржаў і крыпта-махляроў.
У мінулым месяцы, CryptoPotato паведамляецца што агенцтва расследуе 10 прыватных кампаній па падазрэнні ў адмыванні больш чым 125 мільёнаў долараў. ED шукаў WazirX, Vauld і CoinDCX за апошні месяц ці каля таго.
Выява прадастаўлена Stateman
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/