У Ізраілі арыштаваныя 3 удзельніка крыптасхемы па адмыванні мільёнаў, скрадзеных у Францыі – Навіны аб біткойнах

Паліцыя ў Ізраілі затрымала трох падазраваных, якія нібыта адмывалі мільёны еўра, выкрадзеныя з французскай казны, праз аперацыі з крыптавалютай. Грошы паступілі з дзяржаўных грантаў для прадпрыемстваў, якія пацярпелі ад пандэміі Covid-19.

Ізраільскія праваахоўныя органы раскрылі групу адмывання грошай, выкарыстоўваючы манеты для ачысткі грошай французскім махлярам

Тры чалавекі былі арыштаваныя ў Ізраіль на гэтым тыдні па падазрэнні ў аказанні паслуг па адмыванні грошай злачынцам, якія падманулі французскую дзяржаву. Аперацыя адбылася пасля тайнага расследавання, праведзенага Lahav 433, спецыяльным падраздзяленнем Ізраіля па барацьбе са злачыннасцю, паведамляюць англамоўная інтэрнэт-газета Times of Israel і буйныя мясцовыя СМІ.

Як пішуць выданні, улады мяркуюць, што затрыманыя выкарыстоўвалі розныя крыптавалюты для адмывання мільёнаў еўра, якія потым вярталіся французскім кліентам, за што ізраільцяне атрымлівалі ўзнагароду. Некалькі іншых падазраваных таксама былі дапытаныя ў рамках намаганняў па раскрыцці схемы.

Акрамя Лахаў 433, следчы аддзел Яхалома Падатковага ўпраўлення Ізраіля і дэпартаменты па кіберзлачыннасці і міжнароднай злачыннасці Дзяржаўнай пракуратуры таксама прынялі ўдзел у гэтых намаганнях. Ізраільская паліцыя цесна супрацоўнічае са сваімі французскімі калегамі, а таксама з Агенцтвам Еўрапейскага саюза па супрацоўніцтве праваахоўных органаў (Еўрапол), паведамляецца ў падрабязнасцях.

У той час як ізраільцяне пачалі расследаваць справу раней у 2022 годзе, французы пачалі расследаванне ў мінулым годзе. Махляры ў Францыі выкарыстоўвалі дзяржаўную праграму падтрымкі арганізацый, якія пацярпелі ад негатыўных наступстваў пандэміі Covid-19 у 2020 і 2021 гадах, калі еўрапейская эканоміка пацярпела ад карантыну.

Французскія арганізатары крадзяжу стварылі фіктыўныя кампаніі і здолелі падаць заяву і атрымаць кампенсацыйныя выплаты ад урада. Парыж хацеў хутка размеркаваць сродкі, каб аказаць неадкладную дапамогу прадпрыемствам, якія пацярпелі ў фінансавым плане і ажыццяўлялі недастатковы нагляд.

Затым яны скарысталіся службамі адмывання грошай арыштаваных ізраільцян, якія куплялі крыптавалюту на гэтыя грошы і абменьвалі яе праз некалькі манет, каб схаваць першапачатковую крыніцу сродкаў, перш чым у рэшце рэшт зноў купіць фіатную валюту. Прадстаўнікі паліцыі адмовіліся вычарпальна тлумачыць, як працуе сістэма, але паабяцалі неўзабаве даць больш падрабязную інфармацыю.

Як вы думаеце, ці будзе Ізраіль арыштоўваць больш людзей у рамках расследавання схемы адмывання грошай? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd