Італія і Албанія зламалі махлярства з крыптаінвестыцыямі на 15 мільёнаў еўра – Навіны біткойнаў

Улады Італіі і Албаніі злавілі схему махлярства, завабліваючы ахвяр абяцаннямі нізкарызыкоўных інвестыцый у крыптавалюты. Падчас аперацыі, якую каардынаваў Еўраюст, следчыя з дзвюх краін правялі ператрусы ў дзясятку месцаў і канфіскавалі маёмасць і камп'ютарнае абсталяванне.

Ашуканцы звязваліся з інвестарамі з кол-цэнтра ў Тыране, Албанія

Супрацоўнікі праваахоўных органаў у Італіі і Албаніі ліквідавалі схему махлярства ў Інтэрнэце, якая прапаноўвала фальшывыя інвестыцыйныя магчымасці, звязаныя з крыптавалютамі. Расследаванне праводзілася пры падтрымцы Еўраюста, агенцтва ЕС, якое адказвае за судовае супрацоўніцтва ў Еўропе.

Улады, якія ўдзельнічаюць у сумеснай аперацыі, канфіскавалі ў злачыннай групы, якая арганізавала афёру, актывы на 3 мільёны еўра (амаль 3.2 мільёна долараў). Агульныя страты ў выніку яго дзейнасці ацэньваюцца ў 15 мільёнаў еўра (больш за 15.9 мільёна долараў), Евроюст падрабязна ў прэс-рэлізе.

Злачынцы кіравалі кол-цэнтрам у албанскай сталіцы Тыране, з якога яны звязваліся з ахвярамі па тэлефоне і праз Інтэрнэт, выкарыстоўваючы віртуальныя тэлефонныя нумары і VPN. Яны пераканалі кліентаў адкрываць рахункі на спецыяльным сайце і рабіць пераклады.

Ашуканцы заваявалі б іх давер, дазволіўшы ім забяспечыць хуткі прыбытак за невялікія першапачатковыя інвестыцыі. Пасля кансультацый з, здавалася б, аўтарытэтнымі гандлёвымі платформамі з ахвярамі звязаліся «брокеры», якія прапанавалі інвестыцыі ў крыпта «без рызыкі».

Удзельнікі махлярскай схемы таксама спрабавалі атрымаць доступ да інтэрнэт-банкінгу пацярпелых з дапамогай праграм дыстанцыйнага кіравання. З тымі, хто ў выніку выявіў падман, звязаліся іншыя прадстаўнікі платформы і папрасілі іх унесці дадатковыя плацяжы, каб вярнуць страчаныя сродкі.

Аперацыя была праведзена паміж 13 і 15 снежня, і былі выдадзены ордэры на арышт галоўных падазраваных, паведаміў Еўраюст, не паведамляючы падрабязнасцей аб затрыманнях. Паліцыя правяла ператрусы па 13 адрасах у Албаніі і канфіскавала больш за 160 электронных прылад у абедзвюх краінах, у тым ліку кампутары, серверы і відэамагнітафоны.

Італія адкрыла крымінальную справу з Еўраюстам у 2020 годзе, і агенцтва садзейнічала супрацоўніцтву паміж нацыянальнымі органамі, якія ўдзельнічалі ў расследаванні, у тым ліку шляхам стварэння каардынацыйнага цэнтра для аперацыі па ліквідацыі сеткі ашуканцаў.

У падобных абставінах кіберпаліцыя Украіны падвяргацца у лістападзе схема крыпта-махлярства зарабляла 200 мільёнаў еўра ў год ад фальшывых інвестыцый у крыпта-актывы і каштоўныя паперы. У яго былі офісы і кол-цэнтры з тысячамі супрацоўнікаў па ўсёй Еўропе. Некалькі еўрапейскіх краін, у тым ліку Албанія, падтрымалі расследаванне супраць гэтай арганізацыі.

Што вы думаеце пра афёру з крыптаінвестыцыямі з удзелам Італіі і Албаніі? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cineberg / Shutterstock.com