Казахстан расследуе Crypto Mining Hotel, які, як мяркуецца, працуе як схема Понцы – Майнінг біткойнаў

Улады Казахстана пачалі расследаванне майнингового гасцінічнага бізнесу, які падазраецца ў крыптапірамідзе, у рамках працягваецца барацьбы з незаконнай дзейнасцю, звязанай з крыптавалютамі. Платформа пад назвай Bincloud прыцягвала інвестараў праз папулярныя праграмы абмену паведамленнямі.

Аператары Bincloud пакінулі сабе 16% сродкаў інвестараў

На фоне ўзмоцненых намаганняў па барацьбе з махлярствам, звязаным з крыпта, Агенцтва фінансавага маніторынгу Казахстана пачало дасудовае расследаванне крыптаздабыўнога бізнесу, які нібыта працуе як схема фінансавай піраміды. Яе ўзначальвае дэпартамент назірання ў Заходне-Казахстанскай вобласці, абвясціла FMA, якое цытуюць расійскія крыпта-СМІ.

Людзі, якія стаяць за майнинг-гатэлем Bincloud, набіралі інвестараў праз мессенджеры Whatsapp і Telegram, пераконваючы іх укласці грошы ў праект, які прапануе арэнду абсталявання для майнинга. У якасці ўзнагароды ім абяцалі штодня вяртаць ад 5 да 6% ад укладзенай сумы.

Ашуканцы ўтрымлівалі 16% даходаў карыстальнікаў гатэля, а прэс-рэліз падрабязна. Фінансавыя рэгулятары Казахстана заклікаюць ахвяр падазраванай схемы Понцы звяртацца ў рэгіянальныя аддзелы Агенцтва фінансавага маніторынгу і паведамляць аб сваіх выпадках.

Расследаванне Bincloud адбываецца ў рамках наступу ўрада супраць злачыннасці, звязанай з крыптавалютамі. Паліцыя Казахстана нядаўна зруйнаваны банда, члены якой нібыта прымушалі IT-спецыялістаў запускаць ад іх імя падпольныя крыптафермы.

Нелегальная аперацыя па здабычы карысных выкапняў прыносіла яе арганізатарам каля паўмільёна долараў штомесячнага даходу. Па паведамленнях СМІ, як і ў іншых падобных мерапрыемствах, злачынная група не магла дзейнічаць без аховы або нейкай сувязі з высокапастаўленымі чыноўнікамі або бізнесменамі.

Бізнес-клімат для майнераў крыпта ў Казахстане мяняецца

Падтрымліваючы штучна нізкія тарыфы на электраэнергію, Казахстан стаў магнітам для прадпрыемстваў, якія займаюцца майнингом крыпта, калі Кітай у траўні 2021 г. прыняў жорсткія меры супраць галіны. Аднак з тых часоў усё змянілася, і некаторыя кампаніі ўжо пераехаў іх абсталяванне ў іншыя гарачыя кропкі майнинга.

У той час як адміністрацыя прэзідэнта Касыма-Жамарта Такаева дала зразумець, што хоча развіваць крыптаіндустрыю краіны, рост дэфіцыту энергіі, абвінавачаны ў прытоку майнераў, паўплываў на яе Палітыка у сектары, пакуль ён таксама пачаўся распраўляцца па незаконнай здабычы карысных выкапняў.

У лютым кіраўнік дзяржавы Казахстана падкрэсліў, што ўрад Нур-Султана не супраць майнинга крыпта ў рамках закона, але настойваў на тым, што ўсе аб'екты майнинга павінны быць ідэнтыфікаваныя і праінспектаваныя FMA. The парадак прыйшлі, калі горназдабыўныя кампаніі сутыкнуліся адключэння электраэнергіі у халодныя зімовыя месяцы.

У ліпені Такаеў падпісаны закон, які павялічвае падатковую нагрузку для зарэгістраваных прадпрыемстваў, якія займаюцца здабычай карысных выкапняў. Заканадаўствам былі ўведзены дыферэнцыраваныя падатковыя стаўкі, заснаваныя на сярэдняй цане электраэнергіі, затрачанай на чаканку лічбавых манет, павялічваючы надбаўка уведзены ў дзеянне ў пачатку года.

Ці чакаеце вы, што ўлады ў Казахстане правядуць іншыя расследаванні ў крыптапрасторы? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Арці Мядзведзеў