У крыптапрасторы справы працягваюць прымаць рэзкія павароты! Цяпер Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) нацэлілася на KuCoin, буйную біржу лічбавых актываў, абвінаваціўшы ў парушэннях Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC. Абвінавачванні сур'ёзныя і ахопліваюць шэраг дзеянняў, звязаных з гандлем таварамі.
Што чакае наперадзе? Давайце пагрузімся, каб даследаваць.
KuCoin пад пільнай увагай
KuCoin, важны гулец на криптовалютном рынку, апынуўся ў цяжкім становішчы, паколькі CFTC заяўляе аб масе парушэнняў, уключаючы ўдзел у незаконных таварных транзакцыях і дзейнасць без належнай рэгістрацыі. Абвінавачанні шырокія і ахопліваюць такія злачынствы, як пазабіржавыя таварныя ф'ючэрсныя транзакцыі і невыкананне адпаведных працэсаў KYC.
Па словах пракурора ЗША Дэміена Уільямса, KuCoin абвінавачваюць ва ўтойванні прысутнасці многіх амерыканскіх карыстальнікаў на сваёй платформе, нягледзячы на тое, што штодзённая апрацоўка мільярдаў долараў і трыльёнаў штогод. Шакіруе тое, што біржу абвінавачваюць у садзейнічанні адмыванню грошай, апрацоўцы падазроных сродкаў на суму больш за 5 мільярдаў долараў пры адпраўцы больш за 4 мільярды долараў.
Ці ведаеце вы? KuCoin і заснавальнікам пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі за парушэнне законаў ЗША аб барацьбе з адмываннем грошай
У адказ KuCoin абвяргае абвінавачванні, заяўляючы аб сваёй прыхільнасці выконваць патрабаванні і распачынаючы ўнутранае расследаванне. Аднак судовая бітва працягваецца, што падкрэслівае сур'ёзнасць абвінавачванняў.
CFTC: За справядлівасць?
У адказ на меркаваныя парушэнні заканадаўства KuCoin CFTC дамагаецца жорсткіх пакаранняў. Яны ўключаюць канфіскацыю прыбытку, грашовыя штрафы, забарону на гандаль і рэгістрацыю, а таксама забарону на далейшыя парушэнні.
Юрыдычная барацьба паказвае, наколькі складана рэгуляваць крыптавалюты і наколькі важна выконваць правілы, каб абараніць інвестараў і спыніць незаконную дзейнасць, напрыклад адмыванне грошай. CFTC таксама дае зразумець, што будзе трымаць крыптаплатформы адказнымі за выкананне законаў ЗША.
Але гэта яшчэ не ўсё!
Дадаючы яшчэ адзін ўзровень складанасці, арганізацыі, звязаныя з KuCoin, сутыкаюцца з крымінальнымі абвінавачаннямі, звязанымі з Законам аб банкаўскай таямніцы і вядзеннем неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай. Рэакцыя рынку была імклівай: натыўны токен KuCoin (KCS) пасля аб'явы знізіўся на 5% разам з падзеннем Bitcoin (BTC) на 1%.
Ethereum і Litecoin пад мікраскопам
Але сапраўднай выбухоўкай у гэтай справе з'яўляецца абвяшчэнне CFTC Ethereum і Litecoin таварамі разам з біткойнамі ў судовым працэсе супраць KuCoin за незаконныя транзакцыі з таварамі. Гэта развіццё падзей мае значныя наступствы, асабліва з улікам рознай пазіцыі SEC адносна Ethereum. Характэрна, што актывы на суму каля 500 мільёнаў долараў былі выведзены з KuCoin у сетцы Ethereum пасля крымінальнай скаргі ўрада ЗША, але ў гарачых кашальках KuCoin па-ранейшаму захоўваюцца актывы на Ethereum на суму больш за 3.6 мільярда долараў.
Больш падрабязна: Старшыня CFTC супрацьстаіць магчымаму рашэнню SEC аб захаванні Ethereum
Крыніца: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/