Паводле справаздачы GFI, Латам усё яшчэ не гатовы змагацца з крыпта-злачынствам і махлярствам – Навіны біткойнаў на рынках, якія развіваюцца

Згодна з нядаўняй справаздачай Global Financial Integrity (GFI), аналітычнага цэнтра з Вашынгтона, Latam па-ранейшаму не гатовы змагацца са злачынствамі і аферамі, звязанымі з криптовалютой. У дакуменце гаворыцца, што рэгуляванне крыптаграфіі не павялічылася з прыняццем гэтых новых тэхналогій і што ўрады часта не выяўлялі і каралі злачынствы, звязаныя з крыпта.

GFI: Latam усё яшчэ ўразлівы для крыпта-злачынстваў

У той час як прыняцце крыптавалюты значна вырасла ў Латаме з-за унікальнай эканамічнай сітуацыі і цяжкасцяў краін у гэтым рэгіёне, рэгуляванне крыптавалют не змагло развіцца на адным узроўні. Гэта адна з высноў, зробленая ў справаздачы пад назвай «Крыптавалюты: рызыка фінансавых злачынстваў у Лацінскай Амерыцы і Карыбскім басейне», апублікаванай 14 лістапада.

Падрыхтавана Global Financial Integrity, фінансавым аналітычным цэнтрам у Вашынгтоне паведамляць вывучыў легальныя распрацоўкі крыптавалют у Латаме і Карыбскім басейне, засяродзіўшы ўвагу на краінах з высокім узроўнем прыняцця крыпта, такіх як Аргенціна, Бразілія, Калумбія, Сальвадор і Мексіка.

Справаздача выявіла некалькі прабелаў у правілах некаторых з гэтых краін, якія маглі дазволіць злачынцам выкарыстоўваць крыптаграфію для здзяйснення злачынстваў па адмыванні грошай, якія маглі застацца незаўважанымі ўладамі. Акрамя таго, у даследаванні адзначаецца, што ў некаторых з гэтых краін па-ранейшаму адсутнічаюць спецыфічныя правілы крыпта, каб вырашаць не толькі падаткаабкладанне крыпта, улічваючы, што выкарыстанне крыптавалют Latam варта розныя тэндэнцыі ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі.

Рэкамендацыі па палітыцы

Згодна з даследаваннем, для гэтых краін важна разумець, што крыптавалюты - гэта новы клас актываў, які патрабуе вывучэння, каб усталяваць эфектыўныя правілы з улікам патрэб кожнай з краін Латамы. Прасоўванне кампаній, якія інфармуюць аб крыптаграфіі і магчымых рызыках, з якімі могуць сутыкнуцца карыстальнікі і інвестары пры выкарыстанні гэтых новых валют, з'яўляецца яшчэ адным інструментам, які могуць выкарыстоўваць урады.

Аднак, паводле справаздачы, адна з найбольш важных мер, якую павінны прымяніць гэтыя ўрады, звязана з укараненнем пратаколаў KYC/AML (ведай свайго кліента/супраць адмывання грошай) сярод пастаўшчыкоў паслуг, якія могуць служыць для выяўлення магчымых пагроз .

Такім жа чынам, рэкамендуецца прыняцце рэкамендацый міжнародных арганізацый, такіх як Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF), у спалучэнні з узаемасувяззю гэтых агенцтваў для супрацоўніцтва і абмену дадзенымі, што можа прывесці да судовага пераследу падазраваных крымінальных спраў.

Што вы думаеце пра апошнюю справаздачу GFI аб уразлівасцях, з якімі сутыкаюцца краіны Латамы ў дачыненні да злачынстваў, звязаных з криптовалютой? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Серхіа Гошчанка

Серхіа - журналіст криптовалют, які базуецца ў Венесуэле. Ён апісвае сябе як позна ў гульні, увайшоўшы ў крыптасферу, калі рост коштаў адбыўся ў снежні 2017 года. Маючы вопыт камп'ютэрнай тэхнікі, жывучы ў Венесуэле і падвергнуўшыся ўплыву криптовалютного буму на сацыяльным узроўні, ён прапануе іншы пункт гледжання аб поспеху крыпта і як гэта дапамагае небанкаўскім і недастаткова абслугоўваным.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons