Латыш экстрадаваны ў ЗША за махлярства з крыптаінвестыцыямі – Навіны аб біткойнах

Грамадзянін Латвіі быў перададзены ў ЗША, дзе яго абвінавачваюць у махлярстве з дапамогай некалькіх кампаній, якія прапануюць ілжывыя магчымасці крыптаінвестыцый. Іварс Аўзіньш паўстане перад федэральным судом у Брукліне па шматлікіх абвінавачваннях у махлярстве з электроннымі і каштоўнымі паперамі.

Улады Латвіі перадаюць меркаванага крыптамахляра пад варту ў ЗША

Івар Аўзіньш, грамадзянін невялікай балтыйскай нацыі Латвіі, быў экстрадаваны ў ЗША ў пятніцу. Латыш быў перададзены амерыканскаму правасуддзю па абвінаваўчым заключэнні па шасці пунктах абвінавачвання ў махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі і змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі і каштоўнымі паперамі ў сувязі з працай васьмі прадпрыемстваў, якія нібыта прапаноўвалі, інвеставалі або Майне лічбавыя актывы.

Аўзінс будзе прыцягнуты да абвінавачання ў суботу ў федэральным судзе ў Брукліне перад шаноўнай Роан Л. Ман, гаворыцца ў прэс-рэлізе Міністэрства юстыцыі ЗША. Абвінавачванні абвясцілі пракурор ЗША па Усходняй акрузе Нью-Ёрка Брэон Піс і Майкл Дж. Дрыскол, памочнік галоўнага дырэктара палявога офіса ФБР у Нью-Ёрку:

Аўзіньс здзейсніў нахабную схему, у якой ён пазбягаў інвестараў, якія накіроўвалі мільёны долараў у махлярскую крыптавалюту. Гэта Упраўленне будзе працягваць энергічнае расследаванне і пераслед тых, хто хлусіць і крадзе ў інвестараў, у тым ліку такіх, як адказчык, якія працуюць з-за мяжы.

Згодна з абвінаваўчым заключэннем, латыш нібыта кіраваў некалькімі кампаніямі «Auzins Entities», якія рэкламавалі праз кампаніі па электроннай пошце, у сацыяльных сетках і вэб-сайтах, прысвечаных крыптавалютам. Яны прапанавалі каштоўныя інвестыцыйныя магчымасці і прасілі інвестыцыі, перш чым раптам знікнуць.

Дзве з іх, Denaro і Bitroad, сабралі сродкі праз першапачатковае размяшчэнне манет (Icos). Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments і Lycovest прадставілі сябе як крыптаінвестыцыйныя платформы, якія прапануюць розныя інвестыцыйныя планы і стаўкі прыбытку. Innovamine прапанаваў інвестыцыі ў майнинг шэрагу манет, у тым ліку биткойнов (BTC) і эфір (ETH).

Мяркуецца, што Аўзінз і яго паплечнікі схілялі інвестараў укладваць грошы ў свае праекты праз серыю істотных скажэнняў і недапушчэнняў адносна прапанаваных прадуктаў і паслуг, прыбытку, які інвестары атрымлівалі, інвестуючы ў арганізацыі Аўзінса, і асоб, якія імі кіравалі.

Прыблізна ў перыяд з лістапада 2017 г. па ліпень 2019 г. фізічныя асобы ў Злучаных Штатах і іншых юрысдыкцыях перавялі лічбавыя актывы на суму не менш за 7 мільёнаў долараў кампаніям Аўзінза. Неўзабаве пасля атрымання гэтых інвестыцый гэтыя арганізацыі зніклі, не аказаўшы абяцаных паслуг, адзначыла Міністэрства юстыцыі.

Упраўленне па міжнародных справах Міністэрства юстыцыі супрацоўнічала з праваахоўнымі органамі Латвіі, каб забяспечыць арышт і экстрадыцыю Івара Аўзіньша ў ЗША, а служба маршалаў ЗША правяла экстрадыцыю, гаворыцца ў паведамленні. Нью-ёркскі рэгіянальны офіс Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША дапамагаў расследаванню.

Перадача Аўзінса ў ЗША адбылася пасля нядаўняй экстрадыцыі двух грамадзян Расіі, абвінавачаных амерыканскімі ўладамі ў злачынствах, звязаных з крыпта. На мінулым тыдні Нідэрланды перадалі 29-гадовага Дзяніса Дубнікава, які абвінавачваецца ў адмыванні даходаў ад нападаў праграм-вымагальнікаў на асоб і арганізацыі ў ЗША, у тым ліку бальніцы і медыцынскіх работнікаў. Раней у гэтым месяцы Грэцыя выдадзены 42-гадовы Аляксандр Віннік, меркаваны аператар BTC-e, які, як мяркуецца, адмыў не менш за 4 мільярды долараў праз ужо неіснуючую біржу лічбавых актываў.

Ці чакаеце вы больш экстрадыцый у ЗША людзей, якія падазраюцца ў крыпта-злачынствах? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Nomad_Soul