Расследаванне біржаў лічбавых актываў у расійскай сталіцы паказала, што некаторыя з іх гатовыя купляць лічбавыя манеты і дастаўляць папяровыя грошы ў Вялікабрытаніі. Перавод сродкаў звычайна не прадугледжвае ідэнтыфікацыі кліентаў, паказвае Transparency International Russia у справаздачы. .
Расійскія біржы крыптавалют абменьваюць стейблкойны на брытанскія наяўныя
Расійскія крыптабіржы, якія могуць пераводзіць грошы за мяжу без выканання працэдур "ведай свайго кліента" (KYC) і барацьбы з адмываннем грошай (AML), знаходзяцца ў цэнтры ўвагі даследавання, праведзенага расійскім аддзяленнем Transparency International. Вынікі былі прадстаўлены ў новай справаздачы, апублікаванай у сераду.
Даследчыкі асацыяцыі змаглі ідэнтыфікаваць больш за 20 пляцовак для гандлю манетамі, якія працуюць з Маскоўскага міжнароднага дзелавога цэнтра, які звычайна называюць Масква-Сіці. Падчас размоў з аператарамі яны таксама выявілі, што восем з іх былі гатовыя абмяняць стейблкойны, прывязаныя да даляра ЗША, на брытанскія фунты і перадаць наяўныя атрымальнікам у Лондане.
Аўтары адзначылі, што адным з іх з'яўляецца Suex, крыптаброкер, унесены ў чорны спіс Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) у верасні 2021 года за спрыянне транзакцыям, звязаным з праграмамі-вымагальнікамі. Яны таксама дадаюць, што платформа пад назвай Pridechange адпраўляла значныя сумы грошай Garantex, яшчэ адной біржы з чорным спісам з офісамі ў Масква-Сіці.
Спосаб перадачы ва ўсіх выпадках быў аднолькавым. Па-першае, кліент павінен адправіць суму ў прывязі (USDT) на адрас кашалька, прадстаўлены біржай. Пасля пацверджання аплаты аператар адпраўляе кур'ера, звычайна рускамоўнага, у вызначанае месца ў Лондане, каб даставіць наяўныя грошы ў той жа або на наступны дзень.
Правілы Вялікабрытаніі па барацьбе з адмываннем грошай патрабуюць, каб біржы крыптавалют былі зарэгістраваныя і праводзілі праверку належнай абачлівасці кліентаў. Ніводная з расейскіх пляцовак ніколі не прасіла праверыць асобу таемных прадстаўнікоў Transparency, нягледзячы на тое, што сумы грошай перавышаюць 10,000 12,000 брытанскіх фунтаў ($XNUMX XNUMX).
Падчас зносін з крыптабіржамі арганізацыя атрымала крыпта-адрасы, якія выкарыстоўваюцца для гэтых пераводаў. Гісторыя транзакцый паказвае, што сярэднямесячная сума грошай, якая праходзіць праз такія кашалькі, вагаецца ад 420,000 470,000 да XNUMX XNUMX долараў. Ацэнка заснавана толькі на абароце USDT, а таксама выкарыстоўваўся usd coin (USDC), іншы стейблкойн.
«Вынікі нашага даследавання сведчаць аб тым, што па меншай меры некалькі ценявых пазабіржавых крыптабіржаў працуюць у Вялікабрытаніі і гатовыя прадастаўляць наяўныя грошы без выканання неабходных працэдур KYC... Поўны маштаб гэтай дзейнасці можа быць невядомы, але яна, відавочна, не невялікая і заслугоўвае больш пільнай праверкі», — заключае ўрывак з дакладу.
Як вы лічыце, ці актыўна расейцы выкарыстоўваюць гэтыя каналы для пераводу сродкаў за мяжу ва ўмовах фінансавых абмежаваньняў з-за вайны ва Ўкраіне? Падзяліцеся сваімі думкамі на гэтую тэму ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйныя, падатковыя, юрыдычныя і бухгалтарскія кансультацыі. Ні кампанія, ні аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за любы шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо залежнасцю ад зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/