Пракуратура абвінавачвае 50 неліцэнзійных біткойн-кіёскаў банкаматаў у дапамозе крыпта-махлярствам

Многія крыпта-энтузіясты лічаць расце тэндэнцыя банкаматаў Bitcoin прывядзе да большага прыняцця, улічваючы прастату доступу. Але Блумберг паведамляецца у мінулым годзе крыпта зіма паўплывала на біткойн банкаматы.

Нягледзячы на ​​​​тое, што супольнасць скардзіцца на ўплыў гэтых падзенняў на прыняцце BTC, нядаўняя падзея паказвае, што рэгулятары наклалі жорсткія меры на аператара банкаматаў BTC і яго кіраўніцтва за тое, што яны атрымлівалі выгаду ад ашуканцаў праз аўтаматы. Спецыяльная група Сакрэтнай службы ЗША па барацьбе з кібермахлярствам і адмываннем грошай канфіскавала больш за 50 кіёскаў падчас расследавання S&P Solutions. 

S&P Solutions і яе кіраўнікам пагражаюць абвінавачанні

Аператыўная група па барацьбе з кібермахлярствам і адмываннем грошай абвінавачваны Кампанія S&P Solutions, якая займаецца біткойн-тэхналогіямі, і тры кіраўніка, Соні Мерабан, Рэза Марабан і Уільям Сурыяна, за эксплуатацыю 50 неліцэнзійных кіёскаў крыптавалют у Агаё. Абвінавачаныя нібыта атрымалі выгаду ад ахвяр крыпта-махлярства.

Яшчэ адно абвінавачанне заключалася ў тым, што фірма непраўдзіва прадставіла характар ​​свайго бізнесу дзяржаўным органам, што дазволіла ёй працаваць без адпаведных ліцэнзій з 2018 года.

S&P Solutions і яе кіраўнікам прад'яўленыя розныя абвінавачванні, у тым ліку ў змове і адмыванні грошай. Вялікае журы акругі Куяхога вярнула абвінаваўчы акт. Падазраваныя былі арыштаваныя на мінулым тыдні, а ўлады правялі ператрусы ў іх рэзідэнцыях у Ілінойсе і Фларыдзе. 

Абвінаваўца Эндру Рагальскі заявіў, што падстаўныя асобы праваахоўных органаў, рамантычныя ашуканцы і аўтаматызаваныя званкі выкарыстоўвалі неіснуючую абарону ад адмывання грошай у сістэмах фірмаў, каб браць грошы ў карыстальнікаў.

У заяве Рагальскага падчас а прэс-канферэнцыя, фірма падрыхтавала біткойн-банкаматы для эфектыўнага выкарыстання ашуканцамі. Ён таксама распавёў пра працэс, з дапамогай якога ашуканцы падманулі ахвяр.

Ашуканцы накіроўваюць аб'екты, у асноўным пажылых людзей або іншую ўразлівую групу, падысці да банкаматаў Bitcoin of America і пакласці наяўныя грошы ў аўтамат, каб сабраць BTC у кашалёк, які таемна кантралююць ашуканцы.

У адным выпадку ахвяра страціла ашуканцам 11,250 20 долараў за адну гадзіну пасля таго, як здзейсніла тры транзакцыі, і фірма спаганяла XNUMX% платы за кожную транзакцыю, нават калі ведала, што транзакцыі былі махлярскімі. 

Гэтая апошняя падзея даказвае апошнія папярэджанні палявога офіса ФБР у Маямі У мінулым годзе біткойн-банкаматы садзейнічаюць сумнавядомым махлярствам ашуканцаў, асабліва пры махлярстве з забойствам свіней. 

Больш падрабязна аб расследаванні біткойн-банкаматаў

Аператыўная група па барацьбе з кібермахлярствам і адмываннем грошай Сакрэтнай службы ЗША ўзначальвае расследаванне S&P Solution і яе кіраўнікоў. На падставе заявы Рагальскага аператыўная група канфіскавала да 52 банкаматаў з біткойнамі, якія належаць S&P Solutions. Тым не менш, больш такіх банкаматаў усё яшчэ працуе ў Агаё і іншых штатах.

Адвакат таксама паказаў, што фірма атрымала да 3.5 мільёна долараў прыбытку ад кіёскаў у 2021 годзе. Яна працуе з 2018 года і нібыта ўхілілася ад усіх нарматыўных патрабаванняў. 

Выява з Pexels і дыяграма з Tradingview.com