Расійскія банкі загадалі адсочваць транзакцыі, звязаныя з криптовалютой, на фоне валютных абмежаванняў

Russian Banks Told to Track Crypto-Related Transactions Amid Currency Restrictions

Банк Расіі рэкамендаваў камерцыйным банкам надаваць павышаную ўвагу транзакцыям сваіх кліентаў, звязаных з криптовалютами. Рэгулятар патрабуе ад фінустановаў сачыць за такой дзейнасцю на фоне абмежаванняў на валютныя аперацыі на фоне заходніх санкцый.

Манетарныя ўлады заклікаюць банкі кантраляваць выдаткі, звязаныя з криптаактивами

Цэнтральны банк Расеі (ЦБР) апавясціў банкі аб неабходнасці адсочвання некаторых транзакцый, у тым ліку з удзелам криптовалюты. Фінансавы рэгулятар накіраваў ліст з заклікам да ўстановаў выяўляць «анамаліі ў транзакцыйнай дзейнасці» сваіх кліентаў, такія як змены спажывецкіх і інвестыцыйных выдаткаў.

Згодна з дакументам, які цытуе Forklog, службовыя асобы банка павінны адкрыць вочы на незвычайны рост аб'ёму транзакцый, зняцце сродкаў у іншыя юрысдыкцыі і аперацыі, звязаныя з лічбавай валютай. Таксама маніторынг павінен ахопліваць аперацыі фізічных і юрыдычных асоб па абыходзе валютных абмежаванняў і вывадзе актываў арганізацыямі, зарэгістраванымі ў «недружалюбных» краінах.

«У такіх выпадках банкам рэкамендавана правесці паглыбленую праверку кліента, разгледзець пытанне аб адмове ў завяршэнні аперацыі і аднесці яе да падазронай», — гаворыцца ў паведамленні ЦБ РФ, узгодненым з Расфінманіторынгам, галоўным фінансавым кантралёрам краіны. Расійскай Федэрацыі.

Банк Расіі быў моцным праціўнікам пастаянныя намаганні легалізаваць крыптарынак у Расіі, спасылаючыся на рызыкі для фінансавай стабільнасці краіны і яе грамадзян. У студзені манетарнае ведамства прапанаваны забарона на шырокі спектр відаў дзейнасці, такіх як выпуск, здабыча і гандаль крыптавалютамі. Гэта таксама было раней рэкамендуецца банкі блакіруюць карты і кашалькі, якія выкарыстоўваюцца для транзакцый з крыптабіржамі.

Большасць іншых расійскіх устаноў і рэгулятараў на чале з Міністэрствам фінансаў падтрымалі іншы падыход, які робіць акцэнт на рэгуляванні пад строгім кантролем. У лютым Мінфін прадстаўлены новы законапраект «Аб лічбавай валюце», які накіраваны на легалізацыю крыпта-аперацый праз упаўнаважаныя расійскія банкі і ліквідацыю іншых прабелаў у нарматыўнай базе, створанай законам «Аб лічбавых фінансавых актывах» у мінулым годзе.

Апошняя спроба ЦБ РФ спыніць транзакцыі, звязаныя з крыпта, адбылася, нягледзячы на нядаўнія заявы выяўленне Зацікаўленасць Расіі ў выкарыстанні лічбавых валют для аднаўлення доступу да сусветных фінансаў, моцна абмежаванага санкцыямі з-за ваеннага ўварвання ва Украіну. Заходнія хаўруснікі зрабілі крокі, каб не даць Маскве выкарыстоўваць крыпта-актывы каб пазбегнуць абмежаванняў.

Тэгі ў гэтай гісторыі

Банк, Банк Расіі, банкі, цэнтральны банк, камерцыйныя банкі, канфлікт, крипто-, крыпта-звязаныя, Cryptocurrencies, криптовалюта, Валюта, Лічбавая валюта, Маніторынг, абмежаванняў, Расія, руская, санкцыі, здзелак, Украіна, вайна

Як вы думаеце, ці можа Цэнтрабанк Расіі змяніць сваё стаўленне да криптовалют на фоне нарастаючых санкцый? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.