Грамадзянін Расіі, абвінавачаны ў захопе велізарнай колькасці біткойнаў (BTC), экстрадаваны ў ЗША

Паведамляецца, што расіянін, якому суд Паўночнай акругі Каліфорніі выстаўлены абвінавачанні ў крыптаграфіі, экстрадуецца з Грэцыі ў ЗША.

Аляксандр Віннік вядомы як аператар шматмільярднай біржы крыптавалют BTC-e, якая, як мяркуецца, звязаная са злачыннымі арганізацыямі.

Вінніка абвінавачваюць у адмыванні сродкаў ад сумна вядомага ўзлому неіснуючай біржы лічбавых актываў Mt. GOx праз розныя біржы, уключаючы BTC-e.

Віннік быў арыштаваны ў Грэцыі ў 2017 годзе і экстрадаваны ў Францыю, дзе быў прысуджаны да пяці гадоў пазбаўлення волі за адмыванне грошай. Злучаныя Штаты і Расія падалі запыты аб экстрадыцыі ад Грэцыі, але ЗША бяруць пад варту Вінніка на падставе апошніх падзей.

Са спасылкай на Фрэдэрыка Бело, адваката Вінніка ў Францыі, CNN справаздачы што абвінавачаны ўжо знаходзіцца на борце самалёта з Афін, Грэцыя, у ЗША па стане на чацвер днём і будзе першапачаткова паўстаць перад судом у Паўночнай акрузе Каліфорніі.

Віннік таксама стаў сузаснавальнікам пераемніка BTC-e Wex, якая, як паведамляецца, перадала крыпта-актывы інвестараў на суму 450 мільёнаў долараў расійскаму разведвальнаму агенцтву Федэральнай службе бяспекі (ФСБ).

Кажа тагачасны начальнік аддзела крымінальных расследаванняў (CI) Службы ўнутраных даходаў Дон Форт, калі Віннік і BTC-e былі абвінавачаныя ў 2017 годзе,

"Спадар. Мяркуецца, што Віннік здзейсніў і спрыяў шырокаму колу злачынстваў, якія выходзяць далёка за рамкі адсутнасці рэгулявання абмену біткойнаў, якім ён кіраваў. Мяркуецца, што сваімі дзеяннямі ён выкрадаў асабістыя дадзеныя, спрыяў гандлю наркотыкамі і дапамагаў адмываць злачынныя даходы ад сіндыкатаў па ўсім свеце».

Такія біржы не толькі з'яўляюцца незаконнымі, але і з'яўляюцца пажыўным асяроддзем для схем махлярства з вяртаннем грошай за скрадзеныя ідэнтыфікацыйныя дадзеныя і іншых відаў падатковага махлярства. Калі няма рэгулявання і злачынцаў не кантралююць, гэты сцэнар занадта распаўсюджаны. Ліквідацыя гэтай буйной біржы віртуальнай валюты павінна стаць сур'ёзным сігналам кібер-злачынцам і іншым нерэгулюемым біржам па ўсім свеце».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Вартая выява: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron