На фоне апошняй справы аб банкруцтве, заведзенай FTX Trading Ltd., амерыканскія рэгулятары хочуць расправіцца з крыптабіржамі, і супраць былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) і 12 знакамітасцей быў пададзены калектыўны пазоў. Аднак гэта не першае радэа FTX і Alameda Research з судовай сістэмай ЗША і фінансавымі расследаваннямі. Пасля запуску FTX у 2019 годзе і пасля выпуску біржавога токена FTT, FTX і Alameda сутыкнуліся з пазовам, пададзеным 2 лістапада 2019 года, які абвінаваціў кампаніі і кіраўнікоў ва ўдзеле ў рэкеты і маніпуляванні крыптарынкам.
Пазоў 2019 г. Абвінавачанне кіраўнікоў FTX і Alameda ў парушэнні законаў аб рэкеце і "дапамаганні і падбухторванні да маніпулявання цэнамі"
FTX, Alameda Research, Сэм Бэнкман-Фрыд (SBF) і звязаныя з фірмай кіраўнікі былі ў цэнтры ўвагі на працягу двух тыдняў пасля таго, як баланс Alameda Research быў ўцечка і генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (Чэхія) згаданы Binance дэмпінгавала ўсе свае токены FTT. Цяпер FTX Trading Ltd. і больш за 130 звязаных кампаній маюць пададзена для раздзела 11 абарона ад банкруцтва і фірмы ў цяперашні час даследаваныя by ўлады з розных юрысдыкцый.
У той час як следчыя паліруюць свае лупы, а юрысты рыхтуюць сваю пісьмовую абарону, многія людзі не ведаюць, што FTX быў абвінавачаны ў рэкеце, продажы незарэгістраваных каштоўных папер і маніпуляцыях на рынку крыпта тры гады таму. The пазоў пададзены 2 лістапада 2019 г., быў зарэгістраваны адвакатамі Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Пазоў абвінаваціў FTX, Даследаванні Аламеды, SBF, Гэры Вонг, Эндзі Кроган, Канстанс Вонг, Дарэн Вонг і Кэралайн Элісан ва ўдзеле ў парушэнні законаў аб рэкеце і «дапамаганні і падбухторванні да маніпулявання цэнамі». Цікава, што ў пазове гаворыцца, што FTX дазволіў развівацца дзякуючы «неліцэнзійнаму пазабіржаваму (пазабіржаваму) бізнесу Alameda па перадачы грошай».
У пазове сцвярджалася, што «рэкет перавысіў 150,000,000 XNUMX XNUMX долараў, якія былі незаконна прысвоены шматлікімі гандлярамі криптовалютой». Доказы, якія BMA падкрэслівае ў пазове, - гэта меркаваная спроба Аламеды маніпуляваць ф'ючэрсным рынкам біткойнаў, а дакладней ф'ючэрсным рынкам Binance SAFU.
Па дадзеных BMA, 15 верасня 2019 г. 255 біткойнаў былі скінуты на BTC ф'ючэрсны рынак у «двуххвілінны інтэрвал часу». BMA таксама сцвярджае, што SBF змяніў сваё месца жыхарства ў інтэрнэт-профілях з Берклі Каліфорніі на Ганконг пасля інцыдэнту 15 верасня 2019 года. Пазоў таксама абвінавачвае FTX і Alameda Research у тым, што яны з'яўляюцца адзінай арганізацыяй, а не дзвюма асобнымі кампаніямі.
«Як прызнаў падсудны Бэнкман-Фрыд, абвінавачаны Аламеда захоўваўся ў сакрэце абвінавачанымі, і кожны з іх, пачынаючы з моманту зачацця 20 лістапада 2017 года і да 2018 года, пасля таго, як абвінавачаныя і кожны з іх зрабілі бізнес-рашэнне аб пашырэнні і [] бізнес-рашэнне аб пашырэнні і паляпшэнні іх аўтаматызаванага пазабіржавага бізнесу для біткойнаў і іншых крыптавалют», - падрабязна апісваецца ў пазове.
У судовай заяве гаворыцца, што генеральны дырэктар Binance CZ ведаў пра інцыдэнт у верасні 2019 года
У судовай заяве таксама вынікае, што генеральны дырэктар Binance, Changpeng Чжао (CZ), было вядома аб ф'ючэрсным гандлі 15 верасня 2019 г., які BMA назваў «незаконным маніпуляваннем цэнамі». У заяўцы агучваецца шэраг твітаў, зробленых CZ, калі інцыдэнт адбыўся ў верасні 2019 года, і шэраг прыхільнікаў крыптаграфіі мяркуюць, што гэта была падзея, якая спарадзіла першапачатковую кепскую кроў паміж кіраўнікамі FTX і Binance.
Аднак 15 верасня 2019 г. CZ напісаў у твітары, што размаўляў з «кліентам» і сказаў, што гэта быў няшчасны выпадак з-за дрэннага параметра з іх боку. Кіраўнік Binance адзначыў, што гэта было «не наўмысна» і што «цяпер усё добра». Пазоў таксама паказвае, што Alameda Research быў прадстаўлены ў спісе лепшых трэйдараў на біржы крыпта-вытворных Bitmex.
Больш за тое, у пазове BMA Аламеда абвінавачвалася ў рэгулярным выкарыстанні і пераключэнні некалькіх гандлёвых рахункаў. У 2019 годзе ў спісе лідэраў трэйдараў Bitmex паказвалася, што Alameda BTC таргі склалі 154 мільёны долараў, і гэта быў трэці лепшы трэйдар па ўмоўным аб'ёме ў табліцы лідэраў.
Пазоў абвінаваціў SBF, FTX, Alameda і звязаных з імі кіраўнікоў у неліцэнзійнай транспарціроўцы грошай, рэкеце, продажы незарэгістраваных каштоўных папер, махлярстве з электроннымі сеткамі, маніпуляванні цэнамі і «па меншай меры двух актах міждзяржаўнай транспарціроўкі скрадзенай маёмасці». Адвакаты BMA заявілі, што кожны з абвінавачаных нясе адказнасць «салідарна» і ў «патройным памеры страт BMA, што складае 41,189,266.80 XNUMX XNUMX долараў».
У заяве робіцца выснова, што BMA «мае права на кампенсацыю штрафу ў памеры 150,000,000 2 2019 долараў». Пасля таго, як заяўка была зарэгістраваная 5 лістапада XNUMX г., XNUMX лістапада была выдадзена позва FTX, Эндзі Крогану, Кэралайн Элісан, Канстанс Ван, Гэры Вану, Дарэну Вонгу, Alameda Research і SBF. У той час FTX кіраўнікі адмовілі ў выкліку. Нягледзячы на ўсе абвінавачанні супраць FTX, Alameda і звязаных з ёй кіраўнікоў, справа доўжылася нядоўга.
Справа супраць кіраўнікоў FTX і Alameda хутка зачынена з-за прадузятасці і добраахвотнага звальнення
Да 16 снежня 2019 года ў суд была перададзеная заява аб звальненні па ўласным жаданні, і справа была закрытая з папярэджаннем. СБФ меў чирикнул аб спыненні справы ў сацыяльных сетках, і твіт былога генеральнага дырэктара FTX прывёў да а блог пад назвай «іск» аб адмове ў пазове. У паведамленні ў блогу сцвярджаецца, што кіраўніцтва не было абслужана, і "скарга, напісаная адвакатам супраць Аламеды, цыркулюе ў Інтэрнэце".
У паведамленні ў блогу ў той час сцвярджалася, што «касцюм аб непрыемнасцях» быў жартам, створаным «тролем», і што ў пазове няма ніякіх доказаў для падмацавання справы. «Касцюм аб непрыемнасці прасякнуты смешнымі недакладнасцямі, у тым ліку памылковай цэлай бізнес-мадэллю Alameda», - настойвае аўтар паведамлення ў блогу. Далей аўтар паведамлення ў блогу дадае:
У троля няма доказаў якіх-небудзь парушэнняў, і ён не будзе іх выяўляць далей, таму што не было ніякіх доказаў парушэнняў. Замест гэтага ён спрабуе прывесці аналіз апублікаваных тэорый змовы ў Твітэры з адчайнай спробы вытлумачыць нейкі касцюм.
FTX быў значна меншым, калі быў пададзены пазоў, і не стаў ім Бегемот коштам 32 мільярды долараў пакуль праз два гады. Пазоў BMA атрымаў вельмі мала ўвагі ў СМІ ў параўнанні з тым, што FTX і звязаныя з ім кампаніі бачаць сёння. Паведамленне ў блогу, распаўсюджанае SBF 3 лістапада 2019 г., завяршаецца настойваннем на тым, што «Аламеда і любы з іншых названых абвінавачаных ніколі не маніпулявалі рынкам біткойнаў або іншых крыптавалют».
Падобна мноству тэорый, пра якія паведамлялася за апошнія некалькі гадоў, пазоў BMA быў адхілены як "тэорыя змовы", і SBF стаў адным з самых уплывовых людзей у крыптаграфіі і быў Параўнанне фінансавым магнатам, такім як JP Morgan, за некалькі тыдняў да краху яго біржы.
Што вы думаеце пра пазоў, пададзены супраць FTX, Alameda і SBF яшчэ ў лістападзе 2019 года? Дайце нам ведаць вашыя думкі па гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/