SEC спаганяе плату з членаў Trade Coin Club за кіраванне крыпта-схемай Ponzi на 82 тысячы BTC

Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) купіла абвінавачанні супраць пяці ўдзельнікаў крыптаграфічнай схемы Ponzi - Trade Coin Club, якая ашукала больш за 100,000 82,000 інвестараў па ўсім свеце на 295 XNUMX BTC, якія на той момант ацэньваліся ў XNUMX мільёнаў долараў, у адпаведнасці да прэс-рэлізу SEC ад 4 лістапада.

Trade Coin Club - гэта схема крыпта-піраміды, прадстаўленая як шматузроўневая маркетынгавая праграма, якая дзейнічала з 2016 па 2018 год і абяцала прыбытак ад неіснуючага бота для гандлю крыпта-актывамі.

На момант прэсы кошт скрадзенага біткойна дасягае прыкладна 1.7 мільярда долараў, што ставіць яго ў лік самы вялікі Схемы понцы ўсіх часоў.

Сярод прыцягнутых да адказнасці Дувер Торэс Брага, які стварыў і кіраваў Trade Coin Club і атрымаў прыбытак не менш за 55 мільёнаў долараў у біткойнах, а таксама прамоўтэры схемы Джоф Парадайз, Келейаналані Акана Тэйлар і Джонатан Тэро, якія атрымалі 1.4 мільёна, 2.6 мільёна долараў. і 625,000 XNUMX долараў адпаведна.

Схема Crypto Ponzi

Па дадзеных SEC, Trade Coin Club прымусіў інвестараў падумаць, што яны будуць атрымліваць 0.35 працэнта мінімальнага прыбытку штодня ад ботаў для гандлю крыпта-актывамі, здзяйсняючы мільёны мікратранзакцый у секунду. Брага паклаў сродкі інвестараў для асабістага выкарыстання і для аплаты прамоўтэраў платформы.

Клуб плаціў зняцце сродкаў з дэпазітаў інвестараў замест прыбытку, атрыманага ад дзейнасці ботаў для гандлю крыпта-актывамі, як абяцаў The Trade Coin Club.

SEC пераследуе членаў клуба за парушэнне палажэнняў па барацьбе з махлярствам і рэгістрацыі каштоўных папер, палажэнняў аб рэгістрацыі каштоўных папер і брокераў-дылераў. Тым часам SEC таксама патрабуе ад членаў фінансавай кампенсацыі.

SEC сцвярджае, што ў цяперашні час яна пачынае расследаванне з выкарыстаннем інструментаў адсочвання і аналізу блокчейна, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто здзяйсняе махлярства з каштоўнымі паперамі.

Урадавае ведамства таксама выпусціла слова засцярогі для інвестараў, просячы іх устрымлівацца ад інвеставання ў актывы, выяўляючы чырвоныя сцягі, у тым ліку абяцанні высокай прыбытковасці інвестыцый, неліцэнзійных або незарэгістраваных прадаўцоў, выявы рэзкага росту кошту інвестыцыйных рахункаў і падробленыя водгукі.