SEC абвінаваціла былога мэнэджара Coinbase у інсайдэрскай гандлі — назвала 9 крыптатокенаў каштоўнымі паперамі — рэгуляванне Bitcoin News

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла абвінавачанні ў інсайдэрскай гандлі супраць былога мэнэджара Coinbase, які быў арыштаваны і таксама сутыкаецца з крымінальнай адказнасцю. Рэгулятар вызначыў у скарзе дзевяць крыптатокенаў у якасці каштоўных папер. Пракурор ЗША Даміян Уільямс кажа, што гэта «першая ў гісторыі справа аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў крыптавалют».

SEC абвінаваціла былога кіраўніка Coinbase, яго брата і сябра — 9 крыптатокенаў ідэнтыфікаваныя як каштоўныя паперы

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла ў чацвер «абвінавачанні ў інсайдэрскай гандлі супраць былога менеджэра па прадуктах Coinbase, яго брата і сябра».

SEC падрабязна расказала: «У той час як Ішан Вахі працаваў у Coinbase, Ішан Вахі дапамагаў каардынаваць аб'явы публічнага лістынга платформы, якія ўключалі ў сябе інфармацыю пра тое, якія крыпта-актывы або токены будуць даступныя для гандлю». Рэгулятар дадаў, што як мінімум з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года:

У парушэнне сваіх абавязкаў Ішан неаднаразова падказваў час і змест маючых адбыцца аб'яваў аб лістынгу свайму брату Ніхілу Вахі і свайму сябру Саміру Рамані.

«Нікхіл Вахі і Рамані нібыта набылі па меншай меры 25 крыпта-актываў, па меншай меры дзевяць з якіх былі каштоўнымі паперамі, а затым звычайна прадавалі іх неўзабаве пасля аб'яў для атрымання прыбытку. Працяглая схема інсайдэрскай гандлю прынесла незаконны прыбытак на агульную суму больш за 1.1 мільёна долараў», — адзначыла SEC.

Дзевяць каштоўных папер крыпта-актываў, названых у Скарга SEC гэта AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX і KROM.

Нагляд за каштоўнымі паперамі абвінаваціў Ішана Вахі, Нікіла Вахі і Рамані ў «парушэнні палажэнняў заканадаўства аб каштоўных паперах аб барацьбе з махлярствам». Рэгулятар дамагаецца «пастаяннага судовага забароны, дэгаргаменту з выплатай працэнтаў і грамадзянскіх санкцый».

Крымінальныя абвінавачанні

Адначасова пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка таксама абвясціла аб выстаўленні крымінальных абвінавачанняў супраць усіх трох асоб у чацвер.

Згодна з аб'явай, апублікаванай Міністэрствам юстыцыі (DOJ), трое абвінавачваюцца «ў сувязі са схемай здзяйснення інсайдэрскай гандлю криптовалютными актывамі з выкарыстаннем канфідэнцыйнай інфармацыі Coinbase аб тым, якія крыпта-актывы планавалася размясціць на біржах Coinbase».

Ішан Вахі і Ніхіл Вахі былі арыштаваныя раніцай у чацвер у Сіэтле, штат Вашынгтон. Аднак Самір Рамані застаецца на волі.

Пракурор ЗША Даміян Уільямс пракаментаваў:

Толькі ў мінулым месяцы я абвясціў аб першай у гісторыі справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам NFT, а сёння я аб'яўляю аб першай у гісторыі справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў криптовалют.

Памочнік дырэктара ФБР Майкл Дж. Дрыскол сказаў: «Абвінавачаныя здзяйснялі незаконныя таргі як мінімум з 25 рознымі крыпта-актывамі і атрымалі незаконны прыбытак на агульную суму каля 1.5 мільёна долараў».

Усім тром асобам прад'яўленыя абвінавачанні па "двух пунктах у змове з электронным махлярствам і двух пунктах у махлярстве з электроннымі сеткамі, кожнае з якіх прадугледжвае максімальнае зняволенне ў 20 гадоў", адзначыла Міністэрства юстыцыі.

У чэрвені Міністэрства юстыцыі абвясціла аб першай у гісторыі справе аб інсайдэрскай гандлі з незаменнымі токенамі (NFT). Мяркуецца, што адказчык выкарыстаў канфідэнцыйную інфармацыю платформы NFT Opensea аб тым, якія прадукты будуць прадстаўлены на яе галоўнай старонцы, «каб таемна набыць дзясяткі NFT незадоўга да таго, як яны былі прадстаўлены», Міністэрства юстыцыі падрабязны.

Што вы думаеце пра справу аб інсайдэрскай гандлі крыпта з удзелам былога кіраўніка Coinbase? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons