Некалькі сайтаў крыптабіржаў ліквідаваны ў Казахстане - абменьваюцца навінамі аб біткойнах

Фінансавыя ўлады Казахстана нацэліліся як мінімум на пяць інтэрнэт-платформаў, якія абменьваюць крыптавалюты па-за законам. Падчас ператрусаў на поўначы краіны канфіскаваныя дакументы, кампутарная тэхніка і кашалькі з криптовалютой.

Фінансавы кантроль Казахстана пераследуе неліцэнзійныя сэрвісы абмену крыпта

Агенцтва фінансавага маніторынгу (АФМ) Рэспублікі Казахстан ліквідавала групоўку, якая займалася незаконным абменам крыптавалют. Яго члены арганізавалі гандаль праз некалькі сайтаў, такіх як kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz і kz-exchange.com.

У рамках аперацыі ў Кустанайскай вобласці праведзены ператрусы ў шасці месцах, у якіх канфіскаваныя рэчы, якія складаюць абвінавачванні ў аператараў платформаў, гаворыцца ў прэс-рэлізе нагляду. Яе супрацоўнікі канфіскавалі шэраг ноўтбукаў, мабільных тэлефонаў і флэш-памяці, а таксама банкаўскую і бухгалтарскую дакументацыю.

Улады сцвярджаюць, што арганізатары абменнікаў атрымалі даходы ў «асабліва буйным» памеры ад сваёй прадпрымальніцкай дзейнасці, не ўдакладняючы суму. Таксама не выяўлена, колькі чалавек было ў групе і іх асобы.

Следчыя змаглі ўсталяваць, што ў іх былі два крыптакашалькі на Binance, найбуйнейшай у свеце крыптабіржы, з сумарным балансам лічбавых актываў у 6,000 долараў. Доступ да гэтых кашалькоў быў часова абмежаваны, адзначыла FMA. У кашальках іншых біржаў знайшлі манеты на суму больш за 200,000 тысяч долараў.

Праводзіцца дасудовае расследаванне, гаворыцца ў паведамленні. Агенцтва фінансавага маніторынгу таксама нагадала, што гэтыя віды дзейнасці дазволеныя толькі ў рамках спецыяльнага прававога рэжыму МФЦ "Астана" (AIFC).

Урад Казахстана робіць крокі да гэтага рэгуляваць крыпта-рынак краіны, які расце з тых часоў, як сярэднеазіяцкая краіна стала гарачай кропкай здабычы біткойнаў пасля рэпрэсій Кітая ў 2021 годзе супраць індустрыі.

Для таго, каб легальна кіраваць біржавой платформай, крыптакампаніям неабходна атрымаць адабрэнне нарматыўных органаў і зарэгістравацца ў фінансавым цэнтры Казахстана. У кастрычніку 2022 года Binance была ліцэнзаваны у якасці пастаўшчыка крыптаабменных і паслуг апекі. Раней у тым жа месяцы гэта вырашана падзяліцца інфармацыяй аб крыпта-злачынствах з уладамі Нур-Султана.

Як вы думаеце, ці будзе Казахстан працягваць скарачаць неліцэнзійны гандаль крыпта? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons