- Пракуратура Паўднёвай Карэі падазрае незаконны гандаль замежнай валютай
- Наглядавыя арганізацыі моцна сумняваюцца ў адмыванні грошай і незаконным гандлі валютай
- ФСС змагаецца з двума крэдыторамі.
Адмыванне грошай ці незаконныя аперацыі на Форексе?
Яшчэ адзін выпадак адмывання грошай крыптаспекулянтамі ідзе прама з сэрца Паўднёвакарэйскі фінансавыя падставы. Паўднёвакарэйскі пракуратура вельмі падазрона ставіцца да замежных грашовых пераводаў у памеры больш за 2 трыльёнаў карэйскіх вон, гэта значыць прыкладна 1.5 мільярда долараў ЗША ў банк краіны.
Пасля атрымання адпаведнага набору даных аб адмыванні грошай ад Службы фінансавага нагляду (FSS), пракуратура Цэнтральнага раёна Сеула гатова правесці тое ж расследаванне. Следчыя вывучаюць валютныя аперацыі на суму 1.3 трыльёна вон у Shinhan Bank і астатнія 800 трыльёнаў вон у Woori Bank. Больш за тое, частка гэтых транзакцый апрацоўваецца ў Кітаі, як паказвае справаздача.
Расследаванні ФСС працягваюцца
FSS таксама вызначыла некалькі кампаній, якія могуць удзельнічаць у транзакцыях як незаконныя долі прыбытку з выкарыстаннем біткойнаў Kimchi Premium. Kimchi Premium апісвае прэмію, па якой гандлююць біткойнамі і іншымі крыптавалютамі Паўднёвая Карэя над іншымі сусветнымі рынкамі, паколькі замежным інвестарам забаронена гандляваць на мясцовым рынку крыптавалют.
Следчыя і пракуратура ўважліва правяраюць двух крэдытораў, якія, магчыма, парушылі законы з мэтай здзяйснення таргоў замежнай валютай або адмывання грошай. У карыстальнікаў сеткі існуе падазрэнне, што Terraform Labs можа мець дачыненне да працэсу ўскосна.
Рухаючыся далей, Вуры папярэдзіў FSS аб падазронай гандлёвай дзейнасці на ўліковым запісе аднаго з іх офісаў продажаў. Аб'ём таргоў быў велізарным і ўцягваў розныя карпаратыўныя рахункі, як паведамляе Woori.
Высновы
Раней у гэтым годзе ФСС аштрафавала банк HANA з Паўднёвай Карэі на 50 мільёнаў вон за парушэнне правілаў. Гэта адбылося, калі сеульскае аддзяленне Hana не змагло адсачыць падазроны форекс у 200 мільярдаў вон. Гледзячы на інтэнсіўнасць і канфідэнцыяльнасць справы, прадстаўнікі двух банкаў-крэдытораў адмовіліся даваць якія-небудзь дэталі. Яны таксама сказалі, што FSS будзе поўнасцю супрацоўнічаць з нашага боку, аднак СМІ павінны пачакаць, пакуль FSS завершыць расследаванне і падзеліцца вынікамі.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/