Падазраваныя ў махлярстве з біткойнамі ў Вялікабрытаніі мелі «больш грошай, чым маглі выдаткаваць»: паліцыя Ланкашыра

Чатыры чалавекі, якія пражываюць у англійскім графстве Ланкашыр, былі асуджаныя ў пятніцу за ажыццяўленне схемы на суму больш за 24 мільёны долараў, якая прадугледжвала збой у неназванай аўстралійскай крыптабіржы. 

Група па паведамленнях скраў больш за 24 мільёны долараў за тры месяцы ў 2017 годзе, зыходзячы з цаны 445 Bitcoin у той час яны былі захопленыя ўладамі.

Паведамляецца, што група зарабіла столькі грошай на махлярстве, што завадатар нібыта купляў на незаконныя сродкі аўтамабілі для людзей, якіх сустракаў у пабе.

Паліцыя Ланкашыра, адказная за крымінальны пераслед, заявіла, што яны «цесна супрацоўнічалі» з міжнароднымі праваахоўнымі органамі ў такіх рэгіёнах, як Аўстралія і Фінляндыя, па гэтай справе, а таксама з Каралеўскай пракуратурай Вялікабрытаніі.

Групу прызналі вінаватай у мінулым годзе і прысудзілі ў мінулую пятніцу за розныя злачынствы, уключаючы канверсію злачыннай маёмасці і змову з мэтай здзяйснення махлярства. 

Джэймс Паркер, меркаваны лідэр групы, памёр у 2021 годзе і таму не дажыў да прысуду. 

Сержант-дэтэктыў Дэвід Уэйнрайт з аддзела махлярства паліцыі Ланкашыра сказаў, што «маштаб махлярства ў дадзеным выпадку абсалютна ашаламляльны і прывёў да таго, што ў падазраваных літаральна было больш грошай, чым яны маглі патраціць».

Адзін з асуджаных, Стывен Бойз, заявіў суду, што выкарыстаў 1 мільён фунтаў стэрлінгаў (1.23 мільёна долараў) наяўнымі, якія захоўваліся ў чамадане, «каб купіць вілу ў расейцаў, якіх ён сустрэў у бэк-офісе агента па нерухомасці», і што ён заплаціў 60,000 74,000 фунтаў стэрлінгаў ( $XNUMX XNUMX), каб дапамагчы адмыць скрадзеныя сродкі, зрабіўшы плацяжы чыноўнікам у неназванай краіне. 

Акрамя таго, адказнае паліцэйскае ўпраўленне сцвярджала, што канфіскавала ў банды «раскошныя гадзіннікі, дамы, аўтамабілі і дызайнерскія тавары, у тым ліку вінны халадзільнік коштам 600 фунтаў стэрлінгаў (740 долараў), а таксама раздала падарункавыя карты на 5000 фунтаў стэрлінгаў (6,171 даляр).

Крыпта-злачынствы ў Вялікабрытаніі

Хаця маштаб гэтага канкрэтнага махлярства здаецца ашаламляльным, гэтыя ланкашырскія злачынцы - не адзіныя брытанцы, якія заграбаюць яго ад махлярства з крыпта.  

Па яго апошнім гадавы справаздачу, Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю Вялікабрытаніі канфіскавала крыптавалюты на суму амаль 27 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў (33 мільёны долараў) у 2021-22 фінансавым годзе. Год таму раней быў нулявы.

Улады Вялікабрытаніі, аднак, гарачыя ў пагоні.

NCA абвясціла аб стварэнні новай групы з задачай актыўнага расследавання крыптавалютных злачынстваў, якая атрымала назву Нацыянальнае падраздзяленне па кіберзлачыннасці (NCCU) Crypto Cell. Зараз ідзе набор вопытных членаў каманды.