Федэральны рэгулюючы орган, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), абвінаваціў глабальны таварны пул у замежнай валюце і грамадзяніна Паўднёвай Афрыкі ў махлярстве і парушэннях рэгістрацыі BTC на суму каля 2 мільярдаў долараў.
У прэс-рэлізе, апублікаваным у чацвер, гаворыцца, што CFTC распачаў грамадзянскі пазоў супраць Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) і Карнэліуса Ёханэса Стэйнберга ў акруговым судзе ЗША ў Заходняй акрузе Тэхаса.
Амерыканскі рэгулятар заявіў, што Стэйнберг, які адказвае за MTI, быў уцягнуты ў міжнародную махлярскую шматузроўневую маркетынгавую схему ў перыяд з мая 2018 года па сакавік 2021 года.
Паўднёваафрыканец запытваў лепшую крыптавалюту ў прыватных асоб праз сацыяльныя сеткі і розныя вэб-сайты, каб прыняць удзел у таварным пуле, у якім працуе MTI. Прымальныя ўдзельнікі кантрактаў (ECP) не могуць быць інвестарамі, сказаў рэгулятар.
За згаданы вышэй перыяд Стэйнберг пасля атрымаў як мінімум 29,421 1.73 BTC, што на той момант ацэньвалася больш чым у 598 мільярда долараў. Па стане на сённяшнюю цану біткойна ён каштуе каля 23,000 мільёнаў долараў. У адных толькі Злучаных Штатах каля XNUMX XNUMX удзельнікаў. Аднак CFTC не быў зарэгістраваны MTI.
З іншага боку, рэгулятар лічыць, што гэты выпадак з'яўляецца найбуйнейшай махлярскай схемай, якая ўключае ў сябе біткойны, спаганяемыя ў любой справе CFTC. Крысцін Джонсан, камісар CFTC, у асобным прэс-рэлізе заявіла, што абвінавачаныя незаконна прысвоілі сродкі пула замест таго, каб гандляваць на форекс, як гэта было прадстаўлена, і скажалі сваю гандаль і вынікі. Акрамя таго, ён прадаставіў фіктыўныя выпіскі з рахункаў, а таксама стварыў фіктыўнага брокера, у якога адбываўся гандаль, і ў цэлым кіраваў пулам як схемай Понцы.
Іншымі словамі, на дадзены момант Стэйнберг знаходзіцца ў выгнанні з паўднёваафрыканскіх праваахоўных органаў, але нядаўна быў схоплены па ордэры на арышт Інтэрпола ў Бразіліі.
CFTC хоча цалкам кампенсаваць грамадзянскія грашовыя штрафы, пастаянную рэгістрацыю, спагнанне незаконна атрыманых даходаў, забароны на гандаль і ашуканых інвестараў за будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах і Палажэнняў CFTC, гаворыцца ў прэс-рэлізе.
Федэральны рэгулятар, папярэджваючы ахвяру, сказаў, што ёсць верагоднасць таго, што яны не атрымаюць свае сродкі назад, паколькі ў адказчыка для пагашэння можа не хапіць сродкаў або актываў.
Інтэрв'ю з: Ці варта асцерагацца крыптаінвестараў, улічваючы, што Voyager Digital прыпыняе працу?
Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/