SEC раскрыла махлярства з біткойн-схемай Понцы на 295 мільёнаў долараў

• Інвестарам у Trade Coin Club абяцалі «мінімальную прыбытковасць 0.35% штодня».
• Тэтро задаволіў прэтэнзіі SEC да яго, гаворыцца ў заяве.

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвясціла абвінавачанні супраць чатырох асоб за іх меркаваную ролю ў «махлярскай крыптасхеме Понцы», якая ашукала інвестараў прыкладна на 300 мільёнаў долараў. Больш за тое, у пятніцу SEC заявіла, што Trade Coin Club сабраў 82,000 XNUMX у Bitcoin ад больш чым 100,000 2016 інвестараў па ўсім свеце. Гэта было паміж 2018 і 295 гадамі, коштам XNUMX мільёнаў долараў.

Больш за тое, інвестарам у Trade Coin Club абяцалі «мінімальную прыбытковасць 0.35% штодня». Праз "крипто- бот для гандлю актывамі», аднак SEC сцвярджае, што кампанія на самай справе з'яўляецца афёрай Ponzi. Дувер Торэс Брага, Джоф Парадайз, Келейаналані Акана Тэйлар і Джонатан Тэтро сталі мішэнню дзяржаўнага агенцтва за іх меркаваны ўдзел у «шматузроўневай маркетынгавай праграме».

Начальнік падраздзялення крыпта-актываў і кібернетычнага забеспячэння аддзела правапрымянення Дэвід Гірш заявіў: 

«Мы сцвярджаем, што Брага выкарыстаў Trade Coin Club, каб скрасці сотні мільёнаў у інвестараў па ўсім свеце і ўзбагаціцца, выкарыстоўваючы іх інтарэс да інвеставання ў лічбавыя актывы».

Начальнік дадаў:

«Каб пераканацца, што нашы рынкі з'яўляюцца справядлівымі і бяспечнымі, мы будзем працягваць выкарыстоўваць інструменты адсочвання блокчейна і аналітычныя інструменты, каб дапамагчы нам у пагоні за асобамі, якія здзяйсняюць махлярства з каштоўнымі паперамі».

Некалькі правілаў парушана

Паводле сцвярджэнняў SEC, Брага асабіста сабраў не менш за 55 мільёнаў долараў у біткойнах, у той час як Paradise атрымаў 1.4 мільёна долараў, Тэйлар атрымаў 2.6 мільёна долараў, а Тэтро атрымаў прыкладна 625,000 XNUMX долараў.

Акрамя таго, федэральныя законы аб каштоўных паперах па барацьбе з махлярствам і правілы рэгістрацыі каштоўных папер, а таксама правілы, якія патрабуюць рэгістрацыі брокераў-дылераў, нібыта былі парушаныя, і атрыманыя грошы былі запатрабаваны назад з чатырох абвінавачаных. Больш за тое, Тэтро задаволіў прэтэнзіі SEC да яго, гаворыцца ў заяве, не пацвярджаючы і не аспрэчваючы абвінавачванні SEC.

Рэкамендуецца для вас:

Паліцыя Бразіліі выявіла махлярства з Crypto Ponzi Scheme на суму 766 мільёнаў долараў