ААЭ цяпер патрабуюць, каб агенты паведамлялі аб аперацыях з нерухомасцю, дзе віртуальная валюта выкарыстоўваецца ў якасці аплаты

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (ААЭ) заявілі, што цяпер яны патрабуюць ад агентаў па нерухомасці, брокераў і юрыдычных фірмаў паведамляць у Падраздзяленне фінансавай разведкі аб здзелках з нерухомасцю, у якіх у якасці аплаты выкарыстоўваецца віртуальная валюта. Аналагічным чынам неабходна паведамляць аб куплях або продажах нерухомасці, калі «сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў здзелцы, атрыманы з віртуальных актываў».

Дакументы, якія сведчаць асобу бакоў здзелкі, павінны быць запісаны

Урад Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў (ААЭ) заявіў, што ўводзіць новыя патрабаванні да справаздачнасці па аперацыях з нерухомасцю, у якіх у якасці спосабу аплаты выкарыстоўваецца віртуальная валюта. З увядзеннем гэтых новых патрабаванняў да справаздачнасці ААЭ дэманструюць свой «устойлівы і развіваецца падыход да глабальнай барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму».

Згодна з а паведамляць апублікаваны WAM, рашэнне змяніць патрабаванні да справаздачнасці было прынята пасля некалькіх сустрэч і абмеркаванняў, якія праводзіліся міністэрствамі эканомікі, юстыцыі і аддзелам фінансавай разведкі (ПФР) ААЭ. Дыскусіі былі сканцэнтраваны на тым, як агенты па нерухомасці, брокеры і юрыдычныя фірмы павінны падаваць справаздачы аб куплі або продажы нерухомасці ў ПФР.

У адпаведнасці з новымі патрабаваннямі да справаздачнасці агенты па нерухомасці павінны паведамляць у ПФР аб усіх грашовых аперацыях, у якіх «аднаразовая або шматразовая аплата (плацяжы) [роўныя] або перавышаюць 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX $]». Што датычыцца лічбавай валюты, агенты і брокеры павінны паведамляць у ПФР, калі плацяжы ўключаюць выкарыстанне віртуальнага актыву. Тое ж самае трэба зрабіць, калі «сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў транзакцыі [з'яўляюцца] атрыманымі з віртуальнага актыву».

Згодна са справаздачай WAM, новы механізм справаздачнасці цяпер «патрабуе, каб агенты па нерухомасці, брокеры і юрыдычныя фірмы атрымлівалі і запісвалі дакументы, якія сведчаць асобу бакоў адпаведнай здзелкі, сярод іншых адпаведных дакументаў, звязаных з здзелкай». У справаздачы дадаецца, што правілы будуць прымяняцца «як да фізічных асоб, так і да юрыдычных асоб, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі вышэйзгаданых здзелак з нерухомасцю».

Патрабаванні да справаздачнасці для забеспячэння эканамічнай і фінансавай стабільнасці

Тым часам у дакладзе цытуюцца словы міністра эканомікі ААЭ Абдулы бін Тука Аль Мары, які высока ацаніў прыняцце новых патрабаванняў да справаздачнасці, якія нібыта забяспечваюць не толькі эканамічную і фінансавую стабільнасць, але і барацьбу з злоўжываннямі з боку прадпрыемстваў. Са свайго боку, міністр юстыцыі Абдула Султан Бін Аввад Аль Нуаімі выказаў здагадку, што ўвядзенне новых патрабаванняў да справаздачнасці даказвае, што ўрад і прыватны сектар працуюць разам. Ён сказау:

Увядзенне правілаў справаздачнасці па пэўных транзакцыях у сектары нерухомасці з'яўляецца яшчэ адным прыкладам таго, як ААЭ каардынуюць урад і прыватны сектар для ўмацавання нацыянальнай базы па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

Кіраўнік ПФР Алі Фейсал Ба'Алаві заявіў, што новыя патрабаванні дапамогуць «палепшыць якасць фінансавай разведкі, даступнай ПФР». Гэтыя патрабаванні дапамогуць ПФР адсачыць падазроныя пераводы сродкаў або інвестыцый, дадаў Ба'Алаві.

Што вы думаеце аб гэтай гісторыі? Дайце нам ведаць, што вы думаеце ў раздзеле каментароў ніжэй.

Тэрэнс Зімвара

Тэрэнс Зімвара - лаўрэат прэмій Зімбабвэ журналіст, пісьменнік і пісьменнік. Ён шмат пісаў пра эканамічныя праблемы некаторых афрыканскіх краін, а таксама пра тое, як лічбавыя валюты могуць даць афрыканцам шлях да ўцёкаў.