Паліцыя Вялікабрытаніі выявіла, што ў біткойн-махляроў было «больш грошай, чым яны маглі выдаткаваць» - Cryptopolitan

У пятніцу чатыры чалавекі з графства Ланкашыр, Англія, былі асуджаныя за масавае махлярства, звязанае з крыптаваннем, на суму больш за 24 мільёны долараў. Па наяўных дадзеных, група знялі з 445 біткойнамі, што складае каласальныя 24 мільёны долараў усяго за тры месяцы 2017 года. Неўзабаве ўлады змаглі канфіскаваць скрадзеныя сродкі.

Як паведамляецца, група была настолькі паспяховай у сваёй махлярскай дзейнасці, што завадатар нібыта набываў аўтамабілі выпадковым людзям, якіх ён сустракаў у пабе, за кошт сваіх незаконных даходаў. Паліцыя графства Ланкашыр, якая вядзе крымінальны пераслед па гэтай справе, правяла сумеснае расследаванне з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як праваахоўныя органы Аўстраліі і Фінляндыі, а таксама Брытанская служба пракуратуры.

У мінулую пятніцу групе былі вынесены прысуды пасля таго, як у мінулым годзе яе прызналі вінаватай у розных злачынствах, такіх як канверсія крымінальнай маёмасці і змова з мэтай махлярства.

У 2021 годзе падазраваны арганізатар гэтай злачыннай кампаніі Джэймс Паркер памёр, не дачакаўшыся прысуду. Сяржант дэтэктыў Дэвід Уэйнрайт з аддзела па барацьбе з махлярствам паліцыі Ланкашыра пракаментаваў, што «маштаб махлярства быў проста неверагодным і пакінуў злачынцам больш грошай, чым яны ведалі, што рабіць».

Адзін з асуджаных, Стывен Бойз, даў паказанні ў судзе, што выкарыстаў 1 мільён фунтаў стэрлінгаў (1.23 мільёна долараў) наяўнымі, якія захоўваліся ў чамадане, каб набыць вілу ў расейцаў, якіх ён сустрэў у бэк-офісе агента па нерухомасці, а таксама заплаціў 60,000 74,000 фунтаў стэрлінгаў (XNUMX XNUMX долараў). ) за дапамогу ў адмыванні скрадзеных грошай шляхам ажыццяўлення плацяжоў чыноўнікам з іншай краіны.

Больш за тое, паліцыя сцвярджала, што канфіскавала ў злачыннай групы дарагія гадзіннікі, нерухомасць, аўтамабілі і дызайнерскія вырабы, у тым ліку вінны халадзільнік коштам 600 фунтаў (740 долараў).

Крыптавалютныя злачынствы растуць у Вялікабрытаніі

Гэты велізарны выпадак махлярства ў Ланкашыры можа здацца ашаламляльным, але яны не адзіныя брытанцы, якія атрымліваюць прыбытак ад крыптамахлярства. Нядаўна Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю Вялікабрытаніі выяўлена што толькі за адзін год яны канфіскавалі розныя крыптавалюты на суму амаль 27 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў (33 мільёны долараў). Акрамя таго, гэтая ашаламляльная лічба заслугоўвае асаблівай увагі, улічваючы, што яна была роўная нулю ў папярэднім фінансавым годзе.

Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю (NCA) стварыла Нацыянальнае падраздзяленне па барацьбе з кіберзлачыннасцю (NCCU) Crypto Cell для пачатку новага расследавання злачынстваў, звязаных з криптовалютой. Падраздзяленне шукае таленавітых людзей з адпаведным вопытам у гэтай сферы.