Кіберпаліцыя Украіны выкрывае ўдзельнікаў схемы крыпта-махлярства, якія зарабляюць 200 мільёнаў еўра ў год

Справаздача паказвае, што ўкраінская кіберпаліцыя ідэнтыфікавала членаў групы, якая падманвала людзей па ўсім свеце праз падробленыя прапановы крыптаінвестыцый. Злачынная арганізацыя мела офісы і цэнтры абслугоўвання кліентаў з тысячамі супрацоўнікаў у шэрагу еўрапейскіх краін.

Дэпартамент кіберпаліцыі раскрыў украінскую структуру міжнароднага фінансавага махлярства

Падраздзяленне па барацьбе з кіберзлачыннасцю Нацыянальнай паліцыі Украіны (НПУ) выкрыла пецярых грамадзян Украіны, якія абвінавачваюцца ва ўдзеле ў буйнамаштабнай міжнароднай схеме, якая заваблівала ахвяр абяцаннямі высокіх прыбыткаў ад фальшывых інвестыцый у крыптавалюты і каштоўныя паперы.

Арганізацыя, якая стаіць за злачыннай кампаніяй, стварыла прадстаўніцтвы і кол-цэнтры па ўсёй Еўропе, паказалі прадстаўнікі ўкраінскай паліцыі. Паводле прэс-рэлізу, гадавыя страты ад яго дзейнасці перавысілі 200 мільёнаў еўра (207 мільёнаў долараў). падрабязны.

Аперацыя праводзілася сумесна з Галоўным следчым упраўленнем НПУ, Генеральнай пракуратурай Украіны пры садзейнічанні Еўрапола, Агенцтва Еўрапейскага саюза па супрацоўніцтве праваахоўных органаў і Еўраюст, які з'яўляецца органам ЕС па супрацоўніцтве ў судовай сферы.

Праваахоўныя органы Албаніі, Фінляндыі, Грузіі, Германіі, Латвіі і Іспаніі таксама дапамаглі расследаваць арганізацыю, якая пачалася ва Украіне ў 2020 годзе. Сем краін распачалі судовыя разгляды па гэтай справе, паведамілі ў Кіберпаліцыі.

Тысячы інвестараў ашуканых ва ўсім свеце, кажуць следчыя

Створаныя злачыннай групай цэнтры абслугоўвання кліентаў дзейнічалі ў некалькіх краінах Еўропы і налічвалі больш за 2,000 тыс. супрацоўнікаў. Іх асноўнай задачай было пераканаць інвестараў, што яны могуць атрымліваць высокі прыбытак, інвестуючы ў крыптавалюту і гандлюючы акцыямі, аблігацыямі і апцыёнамі.

Сотні тысяч людзей па ўсім свеце пацярпелі ад незаконнай дзейнасці транснацыянальнай групоўкі, паведамляе Еўрапол. Схема імітавала рост актываў на сваіх платформах, але інвестары так і не змаглі абнаявіць свае даходы.

Тры кол-цэнтры, за якія адказвалі пяцёра ўкраінцаў, знаходзіліся ў сталіцы Кіеве і заходнеўкраінскім горадзе Івана-Франкоўску. У выпадку прызнаньня віны арганізатары могуць атрымаць да васьмі гадоў пазбаўленьня волі паводле ўкраінскага заканадаўства. Існаванне сеткі было першым падвяргацца ў жніўні.

Праваахоўнікі правялі ператрусы ў дамах падазраваных украінцаў, а таксама па месцах пражывання іншых удзельнікаў групоўкі ў іншых краінах. Падчас ператрусаў канфіскавана больш за 500 кампутараў і мабільных тэлефонаў, дадалі ў дэпартаменце кіберпаліцыі.

Тэгі ў гэтай гісторыі

цэнтры апрацоўкі выклікаў, крипто-, Cryptocurrencies, криптовалюта, Кіберпаліцыя, падмануты, Евроюст, Еўропа, Еўрапола, махлярства, ашуканцы, даследаванне, даследчыкі, Інвестары, нацыянальная паліцыя, НПУ, арганізацыя, схема, Украіна, украінцы, Ахвяр

Як вы думаеце, ці будзе кіберпаліцыя Украіны выяўляць больш украінскіх грамадзян, якія ўдзельнічаюць у міжнароднай махлярскай схеме? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.