Украінская паліцыя разбівае крыпта-кол-цэнтры, якія падманваюць інвестараў па ўсёй Еўропе – Навіны біткойнаў

Украінскія следчыя выкрылі схему, накіраваную на жыхароў краіны і Еўрасаюза з рознымі фінансавымі махлярствамі, у тым ліку звязанымі з крыптавалютамі. Удзельнікі злачыннай арганізацыі звязваліся са сваімі ахвярамі праз кол-цэнтры для збору асабістай фінансавай інфармацыі.

Фальшывыя ўкраінскія кол-цэнтры абяцаюць замежнікам звышпрыбыткі ад гандлю крыпта

Супрацоўнікі Галоўнага следчага ўпраўлення Нацыянальнай паліцыі Украіны і Службы бяспекі Украіны (СБУ) ліквідавалі злачынную групоўку, якая кіравала схемамі па незаконным прысваенні грашовых сродкаў грамадзян краіны і шэрагу краін ЕС. Яе ўдзельнікі прапаноўвалі інвестарам прыняць удзел у біржавых таргах крыпта-актывамі, каштоўнымі паперамі і таварамі.

Следчыя ўстанавілі, што ашуканцы стварылі сетку колл-цэнтраў і прадставіліся службовымі асобамі дзяржаўных банкаўскіх устаноў для атрымання даных крэдытных карт. Яны выкарыстоўвалі высокатэхналагічнае абсталяванне і праграмнае забеспячэнне, якія дазвалялі ім змяняць нумары тэлефонаў так, каб яны выглядалі як афіцыйныя нумары банкаў.

Арганізатары схемы выкарыстоўвалі падробленыя вэб-сайты і біржавыя пляцоўкі для гандлю фіатнымі і лічбавымі валютамі, каштоўнымі паперамі, золатам і нафтай. Для прыцягнення інвестыцыйных сродкаў яны абяцалі звышпрыбыткі ў кароткія тэрміны, удакладнілі ў Нацпаліцыі Украіны прэс-рэліз апублікавана ў аўторак.

Больш за тое, ашуканцы таксама атрымалі доступ да базы даных з кантактнай інфармацыяй замежных грамадзян, якія былі аб'ектамі падобных замахаў у мінулым. Ад імя так званай «Супольнасці крыптавалютных брокераў» яны прапаноўвалі ахвярам адсочваць і вярнуць скрадзеную крыптавалюту за «камісію».

Пасля прыняцця паслуг неіснуючага суб'екта гэтым людзям накіроўваліся рэквізіты для пералічэння камісіі на рахункі, падкантрольныя ўдзельнікам злачыннай схемы. Пасля атрымання сродкаў «брокеры» раптоўна перапынілі сувязь, і страчаную криптовалюту так і не вярнулі.

Падчас ператрусаў, праведзеных украінскімі праваахоўнікамі па адрасах кол-цэнтраў, канфіскаваныя кампутарная тэхніка, мабільныя тэлефоны, запісы, якія пацвярджаюць супрацьпраўную дзейнасць. У выпадку прызнання вінаватымі паводле палажэнняў Крымінальнага кодэкса Украіны за махлярства ў асабліва буйным памеры, здзейсненае арганізаванай групай і выкарыстанне, распаўсюджванне або збыт шкоднага праграмнага забеспячэння, вінаватым можа пагражаць да 12 гадоў пазбаўлення волі.

Як вы думаеце, ці асудзяць украінскіх крыпта-махляроў у судзе? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Нацыянальная паліцыя Украіны